Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Nguyễn Diệp Anh (sinh năm 2003) và Nguyễn Trung Sáng (sinh năm 2000) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cưỡng đoạt tài sản.
Cả 2 đã cấu kết với nhau để lừa đảo các tín đồ của hàng hiệu.
Hình ảnh trên Facebook của Nguyễn Trần Diệp Anh sử dụng để bán hàng. Ảnh: FBNV.
Với mánh khóe tinh vi, "hot girl" hàng hiệu đã đưa được hàng chục khách hàng vào bẫy với số tiền hàng tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án cho biết: tài khoản Facebook "Tran Nguyen Diep Anh" chuyên bán hàng hiệu đã làm điên đảo phái nữ là tín đồ hàng hiệu.
Những chiếc túi xách, những đôi giày lên tới cả chục triệu đồng, lại được giảm giá hấp dẫn... trang facebook của Diệp Anh chẳng mấy thu hút nhiều phụ nữ theo dõi, mua sắm.
Việc bán hàng của Diệp Anh bắt đầu từ tháng 5/2020, sau khi những chuyến hàng đầu tiên về để lấy lòng tin của người mua hàng, cũng như các mối làm ăn tiếp theo.
Đến tháng 11/2020, hoạt động kinh doanh của Diệp Anh có nhiều dấu hiệu sa sút.
Lúc này Diệp Anh nghĩ đủ mọi cách để lấy lại thương hiệu cũng như uy tín của mình bằng cách thuê người chạy quảng cáo, tăng lượt tương tác, tăng view trên Facebook.
Nạn nhân Diệp Anh nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, những người có điều kiện về kinh tế có nhu cầu mua những món hàng hiệu "xách tay" mà lại ham hàng giảm giá.
Nạn nhân còn là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online nhập sỉ hàng hiệu để kiếm thêm thu nhập.
Lúc này cũng là thời điểm mà Diệp Anh gặp Nguyễn Trung Sáng, một "chuyên gia" về chạy quảng cáo, tăng lượt like, tăng người theo dõi và tương tác trên mạng xã hội Facebook.
Tháng 10/2020, trong quá trình kinh doanh online qua Facebook, Diệp Anh biết Nguyễn Trung Sáng (21 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An). Diệp Anh thuê Sáng chặn Facebook của một số người.
Sau đó, cô thuê Sáng bảo mật tài khoản, tăng lượng người theo dõi trên Facebook bán hàng của mình. Qua nhiều lần tiếp tay cho Diệp Anh, Sáng đã biết Diệp Anh lợi dụng việc bán hàng online và lừa đảo khách hàng nên nảy ý định cưỡng đoạt tài sản của nữ 10X.
Từ ngày 9 đến ngày 11/1/2021, Sáng sử dụng facebook ảo tên Minh Hằng nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần Diệp Anh.
Nếu cô gái không chuyển tiền sẽ đăng tin lên các group tín đồ hàng hiệu, bóc phốt, hạ uy tín, không cho Diệp Anh kinh doanh tiếp.
Do đang nợ nần nhiều, việc buôn bán lại đang gặp nhiều vấn đề, đúng khi đang "có tật nên giật mình" Diệp Anh đã nghe lời chuyển cho Sáng số tiền là 100 triệu đồng.
Hình ảnh trên Facebook của Diệp Anh. Ảnh: FBNV.
Khi câu chuyện đã bắt đầu có dấu hiệu vỡ lở, Diệp Anh không thể trả nợ được nữa cũng là lúc những nạn nhân bắt đầu đâm đơn tố cáo về hành vi lừa đảo của cô. Những lá đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La của các nạn nhân ở Hà Nội, Nghệ An, Đắk Lắk, TP.HCM đều có nội dung khi nhận tiền của khách nhưng Diệp Anh không hề trả hàng theo thỏa thuận, bị chặn liên lạc và "mất hút" một cách thần bí, thậm chí có những người đã bị lừa đến hàng trăm triệu.
Tháng 2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La xác lập chuyên án. Trong quá tình đấu tranh, cơ quan điều tra đã nhiều lần phải tác động đến người thân, gia đình của Diệp Anh.
Qua hơn 2 tháng đấu tranh với đầy đủ tài liệu có liên quan đến hành vi của cả Diệp Anh và Sáng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nguyễn Diệp Anh và Nguyễn Trung Sáng.
Đến thời điểm này xác định được 15 bị hại ở Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, TP.HCM, với số tiền bị chiếm đoạt là 1,8 đồng.
Thiếu tá Phạm Văn Cường, cán bộ Phòng CSHS, Công an tỉnh Sơn La cho biết ban đầu rất khó khăn cho việc xác định nhân thân của Diệp Anh bởi địa chỉ mà các nạn nhân gửi đơn tố cáo về là ở phường Quyết Tâm chứ không phải ở Chiềng Cơi.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Bảo Linh - Pháp luật Plus