Hội tham dự ngày thành lập hội đồng hương H.Nam Trực (Nam Định)
Được Viện kiểm sát phê chuẩn, vào buổi chiều cùng ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Trần Văn Hội (32 tuổi, quê Nam Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Văn Hội bị bắt khi đang lưu trú tại TP. Đà Lạt.
Trước thời điểm bị bắt giữ, Trần Văn Hội là Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và địa ốc Hưng Phú Group (gọi tắt là Công ty BĐS Hưng Phú, trụ sở tại số 273 Trần Hưng Đạo, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa).
Theo nội dung đơn thư tố cáo của người dân, từ giữa năm 2019, họ đã ký hợp đồng mua nền đất với giá từ trên 300 triệu đồng/nền trở lên do công ty của Trần Văn Hội đầu tư xây dựng tại TP. Bà Rịa và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo nội dung trong hợp đồng, sau khi khách hàng đóng tiền cọc, công ty sẽ tiến hành giao nền và "sổ đỏ". Tuy nhiên, sau khi khách đã đóng đủ 80-90%, thậm chí 100% tiền mua nền đất, họ vẫn không được công ty thực hiện trách nhiệm bàn giao nền.
Qua điều tra làm rõ, cơ quan chức năng xác định Hưng Phú Group đã rao bán hàng chục dự án phân lô, bán nền tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với thủ đoạn lừa đảo, Trần Văn Hội ký hợp đồng bán đất với khách hàng nhưng sau đó lại chuyển qua bán cho người khác mà không giao nền cho người mua ban đầu sau khi họ đã trả đủ tiền hoặc một phần tiền đặt cọc.
Ngoài ra, Hội còn đem 1 nền đất bán cho nhiều người hoặc ký hợp đồng bán đất rồi nhưng lại đem đi cầm cố, thế chấp.
Chân dung GĐ BĐS Hưng Phú Trần Văn Hội.
Nạn nhân của Hội có hàng chục người với chiêu thức lừa đảo phân lô đất nông nghiệp (theo quy hoạch không phải là đất ở, không chuyển thành đất thổ cư được) rồi rao bán, hứa với khách hàng ra sổ đỏ được.
Đáng chú ý hơn, Hội còn rắp tâm lừa cả bạn đồng hương. Theo đó, vào tháng 10/2019, hội đồng hương huyện Nam Trực (Nam Định) tổ chức đại hội thành lập lần thứ nhất tại TP. HCM có Trần Văn Hội tham gia. Tại đây, Hội khoe mình đang làm nhiều dự án bất động sản và nói tặng 100 triệu đồng cho 5 vị khách nào đầu tư vào các dự án của công ty mình.
Nghe Hội nói vậy và được những người có uy tín giới thiệu về Hội nên sau đó đã có không ít nhà đầu tư đã đăng ký mua đất. Một nạn nhân trong hội đồng hương này cho biết, có ít nhất 7 người trong hội bị lừa mua đất tại “dự án ma” của Công ty Hưng Phú.
Sau khi biết mình bị lừa, nạn nhân của Trần Văn Hội đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu tố cáo Hội "vẽ" nhiều dự án trên giấy để lừa bán đất cho nhiều người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Căn cứ vào đơn tố cáo của người dân, kết hợp với quá trình điều tra xác minh, cơ quan chức năng khẳng định có đủ dấu hiệu tội phạm nên đầu năm 2020 đã ra lệnh khởi tố, bắt giam Hội. Thế nhưng trước đó, vào cuối 2019, Trần Văn Hội đã trả mặt bằng, đóng cửa công ty và không còn ở TP. Bà Rịa nên cơ quan công an ra lệnh truy nã.
Bằng các công tác nghiệp vụ, ngày 23/02, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Trần Văn Hội tại Đà Lạt. Tại thời điểm bị bắt, Trần Văn Hội đã thành lập một công ty mới tại TP. Đà Lạt. Hiện đối tượng đang bị di lý về Bà Rịa Vũng Tàu để tiếp tục điều tra.