Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án... liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội đe dọa người dân rằng, họ có liên quan đến vụ án ma túy; bắt cóc trẻ em; rửa tiền hoặc thông báo thuê bao di động của bị hại liên quan đến việc các đối tượng lợi dụng để đăng tải các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và sẽ bị cắt thuê bao...
Hoặc các đối tượng thông báo bị hại sẽ có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản, cắt thuê bao di động. Còn có trường hợp các đối tượng làm giả các lệnh bắt gửi qua mạng xã hội cho bị hại để đe dọa.
Ảnh minh họa
Khi bị hại lo sợ thì chúng yêu cầu phải hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền trong sạch, không liên quan đến tội phạm bằng cách đi đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở.
Khi bị hại gửi hết tiền vào tài khoản mới mở mang tên mình, đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng và chuyển hết tiền đến các tài khoản khác của chúng để chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại. Người ít nhất chuyển khoản cho các đối tượng 20 triệu đồng, còn có nạn nhân đã chuyển cho các đối tượng số tiền lên đến 10 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại đã chuyển tiền vào 18 tài khoản ngân hàng của các đối tượng, liên hệ cơ quan công an để được giải quyết. Công an thành phố cũng công khai số tài khoản các đối tượng lừa đảo để người dân được biết.
Cụ thể: Tài khoản số 0902584210 mở tại Ngân hàng VIB; tài khoản số 902547184 mở tại Ngân hàng VIB mang tên LE VAN THUAN; tài khoản số 0799081343 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên BUI DAC THINH; tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY; tài khoản số 19039637287014 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN QUOC TUOI; tài khoản số 101877219605 mở tại Ngân hàng VietinBank mang tên HO VAN KHANG; tài khoản số 00001120473 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên PHAM QUOC HUNG; tài khoản số 00001763199 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên VU THI HONG VY; tài khoản số 2300105460008 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DINH NHU Y; tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY; tài khoản số 000003482456 mở tại Ngân hàng VietBank mang tên LE VAN TRUNG; tài khoản số 0026H590511 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN QUOC TUOI; tài khoản số 3490868686 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN HONG MINH; tài khoản số 33008597 mở tại Ngân hàng ACB mang tên NGUYEN VAN TRUONG; tài khoản số 0585635837 mở tại Ngân hàng SHB mang tên VU HONG TUYEN; tài khoản số 0026H366071 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN DUC TRUNG; tài khoản số 06630934523 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên DUONG VAN TAN; tài khoản số 9934692873 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HUU QUOC HIEU.
Chu Dũng - Hà Nội mới