Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Ngọc Sự, cựu Chủ tịch Vinashin, cùng các thuộc cấp mang hàng nghìn tỷ đồng gửi vào Ngân hàng Oceanbank, sau đó các đối tượng nhận tiền hoa hồng hơn 100 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn - Cựu Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Vinashin.
VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 4 bị can gồm: Nguyễn Ngọc Sự, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin/SBIC; Trần Đức Chính, nguyên kế toán trưởng, kiêm Trưởng Ban Tài chính Vinashin/SBIC; Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin và Phạm Thanh Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin/SBIC đều phạm tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017).
Theo cơ quan tố tụng, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) được thành lập theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải ngày 21/10/2013, trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số thành viên của Vinashin, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
Công ty mẹ là Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
Ngày 18/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định tái cơ cấu, điều chỉnh nguyên trạng các doanh nghiệp, các dự án của Tập đoàn Vinashin về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) về xác định vốn điều lệ và cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Vinashin.
Theo quyết định này, Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ PVN về tài khoản thanh toán (không kỳ hạn) của Vinashin mở tại Ngân hàng Oceanbank để tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin.
Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 1/12/2011, Vinashin đã tiếp nhận 4.190 tỷ đồng từ Kho bạc Nhà nước về tài khoản thanh toán (không kỳ hạn) của Vinashin mở tại Oceanbank để xác định vốn điều lệ và cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Vinashin...
Từ năm 2010 đến tháng 6/2014, Vinashin đã thực hiện hơn 2.300 hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn vào Oceanbank với số tiền gần 104 nghìn tỷ đồng và hơn 181 nghìn USD.
Từ tháng 3/2011, đến tháng 8/2014, Trần Đức Chính đã nhận hơn 105 tỷ đồng Oceanbank chi ngoài lãi. Số tiền trên không hạch toán vào nguồn thu của Vinashin, bỏ ngoài sổ sách kế toán, dùng để các bị can này chiếm hưởng cá nhân trái pháp luật, chi phí không đúng quy định.
(Tiêu đề do phapluatplus.vn đặt lại).
Theo Phapluatplus