Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hằng tại cơ quan công an.
Ngày 18/11, tin từ Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án đối với 5 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, người cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Thúy Hằng (41 tuổi, ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc).
Theo điều tra, từ năm 2014 đến 2017, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã dùng CMND của người thân quen rồi thuê Trần Thị Thanh Nga (35 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) làm thủ tục đăng ký thành lập hàng loạt công ty để mua bán hóa đơn.
Bên cạnh đó, Trần Thị Thanh Nga còn thành lập 5 công ty khác cũng nhằm mục như trên. Qua xác minh, tất cả các công ty này không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào.
Con dấu phục vụ cho việc mua bán hóa đơn của nhóm đối tượng trên.
Đường dây này đã bán hóa đơn cho 27 doanh nghiệp (gồm 11 doanh nghiệp mua hóa đơn của Nga, 16 doanh nghiệp mua hóa đơn của Hằng), số tiền trên hóa đơn mà Nga và Hằng xuất bán cho các doanh nghiệp hơn 14 tỉ đồng, thu lợi từ 1% đến 3%. Các doanh nghiệp mua hóa đơn bất hợp pháp phần lớn đều kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.