Nguyễn Thái Lực em trai của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện tại cơ quan điều tra.
Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng - Kinh tế - Buôn lậu (PC03) Công an TP HCM tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành). Lực là em út của Nguyễn Thái Luyện – CEO Tập đoàn Địa ốc Alibaba, người vừa bị khởi tố, bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng người em thứ hai là Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Tập đoàn Địa ốc Alibaba).
ết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thái Lực đứng tên 2 công ty con thuộc Tập đoàn Địa ốc Alibaba gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Lực đứng tên trên nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà cảnh sát đang thu giữ.
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên thu gom nhiều đất nông nghiệp. Nhóm cầm đầu sau đó giao cho các cá nhân đứng tên rồi tự vẽ ra dự án không có thật để bán cho 6.700 khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra nhận định anh em Luyện hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi dưới lớp vỏ hoạt động kinh doanh bất động sản. Thực chất họ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).
Đến trước thời điểm Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt giam, Công ty Alibaba đã có nhiều chi nhánh, 2.600 nhân viên và "thực hiện"; hơn 40 dự án phân lô bán nền tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi kim loại được cho là vàng, 3 ôtô cùng 376 thùng tài liệu. Hiện tại cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của Nguyễn Thái Lực cũng như những sai phạm của Tập đoàn Địa ốc Alibaba.