Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang phối hợp với Công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận lần lượt triệu tập gần 20 giám đốc các công ty con của Công ty Alibaba để phục vụ cho công tác điều tra.
Như đã thông tin, căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (TP HCM) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP HCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, tổng giám đốc Công ty Alibaba, ngụ tỉnh Gia Lai, tạm trú quận Thủ Đức) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.
Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cũng tiến hành các thủ tục khám xét, bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) để điều tra liên quan vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba. Sau đó, lực lượng an ninh tiếp tục khám xét Công ty cổ phần Địa ốc Chiến binh thép. Công ty này vốn phân phối các "dự án ma" ở huyện Long Thành (Đồng Nai) cho Alibaba.
Được biết, Alibaba có 20 công ty con, trong đó có khoảng 6 công ty được thành lập từ giữa đến cuối năm 2018. Cổ đông sáng lập các công ty con này đều là cá nhân, dao động 3-7 người. Trong đó, Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em trai ông Luyện) nắm 75% cổ phần. Các doanh nghiệp này là pháp nhân trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng. Ngoài các công ty con liên quan đến bất động sản, Alibaba có các công ty con khác đảm nhiệm việc tư vấn đầu tư, xây dựng, quảng cáo, vận tải và bán lẻ hàng may mặc. Bước đầu xác định có hơn 6.700 nạn nhân bị Công ty Alibaba chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 2.500 tỷ đồng.
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.