Thái Bình: Khởi tố một cán bộ tín dụng ngân hàng vì mua bán trái phép hóa đơn
Kinhte&Xahoi
Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố 1 cán bộ tín dụng ngân hàng trên địa bàn vì mua bán trái phép hóa đơn.
Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Ngọc Hạnh (SN 1990), trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.
Quá trình điều tra xác định, để có nguồn vốn mua nguyên vật liệu thi công các công trình xây dựng, Công ty cổ phần T.Đ đã liên hệ và được một chi nhánh ngân hàng tại Thái Bình đồng ý về chủ trương giải ngân.
Bị can Mai Ngọc Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Theo đó, Mai Ngọc Hạnh - cán bộ tín dụng thuộc ngân hàng là người được giao nhiệm vụ hỗ trợ, trao đổi với Công ty cổ phần T.Đ lập hồ sơ để giải ngân.
Do chưa có hóa đơn giá trị gia tăng hoàn thiện hồ sơ theo quy định; sau khi thống nhất với Công ty cổ phần T.Đ, Mai Ngọc Hạnh liên hệ với Đặng Thị Vẻ (SN 1986), trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng.
Từ ngày 6/10/2020 đến ngày 27/11/2020, Đặng Thị Vẻ bán ra tổng số 06 tờ hóa đơn giá trị gia tăng theo đề nghị của Mai Ngọc Hạnh. Trước đó, tháng 7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Vẻ (SN 1986), trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Quốc Bảo - Pháp luật Plus