Bị can Phùng Thị Nghệ tại Cơ quan Công an (Ảnh: CATP)
Trước đó năm 2021, bà Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát bị nhiều người tố cáo lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, bà Phùng Thị Nghệ bị tố cáo thông qua các mối quan hệ đã huy động vốn của nhiều người để thành lập ngân hàng.
Tin tưởng, nhiều người đã chuyển cho vợ chồng Nghệ hàng trăm tỷ đồng. Sau đó, việc thành lập ngân hàng chưa thấy đâu thì những người góp vốn không thể liên lạc được vợ chồng Nghệ. Trụ sở công ty, nhà riêng của vợ chồng Nghệ đều đóng cửa.
Sau quá trình xác minh, ngày 30/7/2021, Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” để điều tra.
Ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Nghệ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị phê chuẩn.
Ngày 6/4, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định trên. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức thi hành quyết định và lệnh nêu trên.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP đã xác định bị can Phùng Thị Nghệ đã lừa đảo, chiếm đoạt 650 tỷ đồng của nhiều người.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những cá nhân, tổ chức đã bị Nghệ chiếm đoạt tài sản đến trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ điều tra, xử lý.
PV - TTTĐ