Theo đó, ngày 18/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nhung (51 tuổi, ngụ TP Long Khánh) để điều tra hành vi trốn thuế khi thực hiện chuyển nhượng dự án tại TP Biên Hòa.
Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh bắt và lệnh khám xét chỗ ở của bà Nguyễn Thị Nhung. (Ảnh Công an cung cấp)
Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của bà Nhung ở phường Bảo Vinh (TP Long Khánh), quá trình khám xét thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế của bà Nhung.
Theo điều tra, năm 2015, Công ty T.M. do bà Nhung làm giám đốc được UBND tỉnh Đồng Nai cho thuê thửa đất rộng hơn 3ha ở phường Bửu Hòa (TP Biên Hòa) để đầu tư điểm du lịch sinh thái và dịch vụ. Thời hạn thuê đất kéo dài 50 năm (từ năm 2014 - 2064), công ty của bà Nhung được trả tiền thuê đất hằng năm.
Tuy nhiên, sau khi được giao đất, Công ty T.M của bà Nhung không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án xây dựng điểm du lịch sinh thái và dịch vụ như đề xuất xin thuê đất.
Mặt khác, Công ty T.M xin thay đổi hình thức trả tiền thuê đất từ hằng năm sang một lần cho toàn bộ thời gian thuê đất và được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận.
Sau khi trả tiền thuê đất một lần theo chủ trương củaUBND tỉnh, tháng 4/2018 công ty ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cho Công ty cổ phần vận tải - giao nhận và thương mại Q.C. (TP.HCM) do ông Nguyễn Ngọc Huyện làm tổng giám đốc.
Quá trình làm thủ tục chuyển nhượng dự án nói trên công ty T.M của bà Nhung đã không thực hiện việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
Tiến hành điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Công ty T.M. đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền gần 3,6 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng dự án nói trên cho Công ty cổ phần vận tải - giao nhận và thương mại Q.C.
Trung Nghĩa – Minh Hải - Pháp luật Plus