Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Văn Khạnh là bước tiếp theo của quá trình điều tra mở rộng giai đoạn 2 đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank). Bước đầu xác định ông Khạnh bị bắt để điều tra vì liên quan đến số tiền 4 tỉ đồng mà PVEP nhận chi lãi ngoài từ OceanBank.
Ông Đỗ Văn Khạnh khi còn đương chức Tổng Giám đốc PVEP .
Trước đó, trong quá trình xét xử đại án kinh tế OceanBank, cơ quan tố tụng đã làm rõ Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank, cùng các đồng phạm đã chi lãi ngoài hàng chục tỉ đồng cho PVEP. Trong đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Trà My, nguyên Phó Giám đốc OceanBank Chi nhánh Thăng Long, khai nhận đã chi lãi ngoài cho PVEP 11 tỉ đồng.
Tuy nhiên, tại phiên tòa này, đại diện của PVEP phủ nhận và khẳng định PVEP có nhiều khoản tiền giao dịch tại OceanBank nhưng không có chủ trương nhận tiền lãi ngoài.
Cũng liên quan đến việc nhận chi lãi ngoài từ OceanBank, ngày 10-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin, nay là SBIC) và Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc SBIC, về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 355 Bộ Luật Hình sự 2015, xảy ra tại Vinashin.
Tại phiên tòa phúc thẩm đại án OceanBank vào tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua, HĐXX phúc thẩm quyết định y án sơ thẩm phạt tù chung thân đối Hà Văn Thắm về 4 tội danh: "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank, bị tuyên mức án tử hình với 3 tội: "Cố ý làm trái...", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Tham ô tài sản".
Theo NLĐ/Phapluatplus