Nghệ An: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng

16/12/2021 10:33

Kinhte&Xahoi Lực lượng công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại.

Công an tỉnh Nghệ An vừa huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Khám xét tại một cơ sở tín dụng "đen" - Ảnh CANA

Lực lượng công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Đường dây sử dụng công nghệ cao, tinh vi để hoạt động trái phép - ảnh CANA

Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (sinh năm 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước. Để triệt xoá đường dây này, Ban chuyên án đã mất rất nhiều thời gian, công sức; phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.

Các đối tượng tại các địa điểm giao dịch ở TP Vinh bị tạm giữ - ảnh CANA

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 Nguyễn Nam - Pháp luật Plus 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Vô tư vi phạm, người đi xe máy sẽ bị phạt "nguội"

Lâu nay không ít người vẫn nghĩ rằng, CSGT chỉ phạt nguội ô tô, thậm chí có người còn chưa biết đến quy định phạt "nguội" với xe máy. Thời gian gần đây, nhiều người dân đi xe máy ở Hà Nội phải ngỡ ngàng khi bị CSGT phạt "nguội" vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Nguồn: Pháp luật Plus https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nghe-an-triet-pha-duong-day-cho-vay-nang-lai-hon-1000-ty-dong-d172906.html