Vụ khởi tố cựu chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn: AIC có mối liên hệ với những ngân hàng nào?

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cũng đã ban hành kết luận vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ…” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Cty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Theo Kết luận điều tra, ngày 03/11/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Đồng Nai ban hành 16 bản kết luận định giá kèm theo biên bản họp Hội đồng 16 gói thầu thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Trong đó, xác định tổng số tiền thiệt hại cho Nhà nước là 152.078.885.925 đồng.

C03 đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố các bị can, trong đó hai lãnh đạo cao nhất của tỉnh Đồng Nai gồm Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) và Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy).

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Cty AIC) bị xác định có vai trò lớn trong vụ án, tuy nhiên thời điểm C03 tống đạt quyết định khởi tố thì Nhàn đã bỏ trốn.

Kết quả điều tra xác định dự án xây dựng BV Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh phê duyệt mức đầu tư 1.904 tỉ đồng. Giai đoạn 2013 - 2015, dự án có 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

Cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đã nhận hối lộ số tiền “bôi trơn” để Cty AIC dễ dàng trúng các gói thầu, mỗi người hơn 14 tỷ đồng từ Nhàn.

Theo Kết luận điều tra, ngày 7/3/2013, Công ty AIC ký hợp đồng số 42/2013/HĐTB-BVĐN về thực hiện gói thầu số 7 (Hệ thống khí Y tế). Tổng giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng và tổng giá trị thanh toán là 52.593.494.827 đồng. Số tiền tạm ứng, thanh toán được chuyển từ tài khoản của Chủ đầu tư mở tại KBNN Đồng Nai đến tài khoản của Công ty AIC mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tây Hà Nội.

Tại gói thầu số 56 (Hệ thống xử lý nước thải), số tiền thanh toán cho hợp đồng có giá trị 39,41 tỷ đồng được chuyển từ tài khoản Chủ đầu tư đến tài khoản của Công ty AIC mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tây Hà Nội.

Cũng theo Bộ Công an, ngày 03/10/2014, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai đã ký hợp đồng số 76/2014/HĐTB-BVĐN với Công ty AIC, giá trị theo Hợp đồng là 42.887.997.000 đồng. Việc thanh toán được chuyển từ tài khoản Chủ đầu tư đến tài khoản của Công ty AIC mở tại VP Bank Hội sở chính.

Và đến ngày 24/12/2014, AIC đã ký Giao dịch bảo đảm, Hợp đồng số 1314700364/TCQĐN94 với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tài sản đảm bảo là Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai theo Hợp đồng số 76/2014/HĐTB-BVĐN ngày 03/10/2014 và Phụ lục đính kèm về việc cung cấp, lắp đặt thiết bị Gói thầu số 68 (thiết bị): Thiết bị xét nghiệm, giải phẫu bệnh, và kính hiển vi thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: - Giá trị hợp đồng: 42.888.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn./.)

Cũng liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, ngày 04/10/2014, Công ty AIC tiếp tục trúng thầu và ký hợp đồng số 80/2014/HĐTB-BVĐN với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai về việc cung cấp Thiết bị tiệt trùng, giặt ủi và thiết bị khác theo gói thầu số 72 (thiết bị).

Thời gian ngắn sau đó, ngày 10/12/2014, Công ty AIC ký giao dịch đảm bảo, hợp đồng số 1314700365/TCQDN91 với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Tài sản đảm bảo là: Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai theo Hợp đồng số 80/2014/HĐTB-BVĐN ngày 04/10/2014 về việc cung cấp Thiết bị tiệt trùng, giặt ủi và thiết bị khác theo gói thầu số 72 (thiết bị): Thiết bị tiệt trùng, giặt ủi và thiết bị khác thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai thuộc Địa điểm đầu tư: số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ký giữa Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cụ thể như sau: - Giá trị hợp đồng: 41.500.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ năm trăm triệu đồng chẵn./.)

Theo tài liệu của phóng viên, ngày 9/3/2017, Công ty AIC cũng ký giao dịch đảm bảo, hợp đồng số 67/2017/HDBD/TD0/01 với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - chi nhánh Thành Đô. Tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng số 1478/HĐ-BVĐK ký ngày 23/12/2016 giữa Bệnh viện đa khoa Tỉnh Long An và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế về việc thực hiện gói thầu: "Trang thiết bị Bệnh viện giai đoạn 1" thuộc dự án: "Trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Long An".

Ngày 13/3/2017, Công ty AIC tiếp tục ký giao dịch đảm bảo, hợp đồng số 190/2016/HDBD/TDO/02 với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong chi nhánh Thành Đô. Tài sản đảm bảo là Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai phát sinh từ hợp đồng số 2812/HĐKT/SGDĐTQN-AIC giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh và Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế.

 Xuân Thái - Pháp luật Plus