Theo nguồn tin từ VKSND Tối cao, đơn vị này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trầm Bê (61 tuổi, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) và 9 thuộc cấp cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo khoản 4 Điều 206 BLHS 2015.
Bị cáo Trầm Bê trong vụ án Phạm Công Danh (Ảnh Lao Động).
Theo cáo trạng truy tố, tháng 4/2018, Dương Thanh Cường ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM gửi ngân hàng Phương Nam vay 200 tỷ đồng.
Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư 3 dự án: khu chung cư cao tầng Bình Phát, Bình Phát 1 và Thiên Kim Phát. Trên thực tế, 23 QSDĐ này đã thế chấp tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 6 để vay tiền làm dự án.
Trầm Bê đã chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và từ ngày 12-23/4/2008, ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho công ty Bình Phát 130 tỷ đồng.
Đến tháng 5/2008, Cường gặp Trầm Bê xin vay thêm tiền. Trầm Bê đồng ý cho vay thêm bằng cách tất toán hồ sơ vay trước đây, đồng thời làm hồ sơ vay mới.
Ngày 23/5/2008, Cường ký giấy đề nghị vay thêm 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng SJC, tài sản thế chấp vẫn là 23 QSDĐ của lần vay đầu tiên.
Ngân hàng Phương Nam giải ngân 57 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng (tổng cộng 221 tỷ đồng).
Cường dùng gần 131 tỷ đồng tất toán hợp đồng vay lần 1 và nhận thêm 90 tỷ đồng rồi dùng số tiền này tiếp tục trả lãi vay 32 tỷ đồng.
Ngày 4/6/2009, đến hạn phải thanh toán hợp đồng là 60 tỷ đồng và 9.441 lượng vàng, Cường đến gặp ông Trầm Bê xin gia hạn nợ…
Ngày 11/1/2010, Cường ký giấy đề nghị gán tài sản thế chấp là 23 QSDĐ để cấn trừ nợ gốc, lãi tổng cộng 331 tỷ đồng. 03 ngày sau, 2 bên ký thanh lý hợp đồng, hoàn tất việc gán tài sản.
Với sự trợ giúp của Trầm Bê, Dương Thanh Cường đã chiếm đoạt của ngân hàng Phương Nam hơn 330 tỷ đồng.
Tại CQĐT Trầm Bê khai nhận, việc cho công ty của Cường vay không đúng quy định, do bị can Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Phương Nam) và Nguyễn Thị Xuân Trang (nguyên giám đốc sở giao dịch, hiện đã bỏ trốn) bàn bạc và quyết định dựa vào định giá tài sản. Các nhân viên khác chỉ làm theo quy trình và chỉ đạo.
Trước đó, VKSND tối cao truy tố Dương Thanh Cường (54 tuổi, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bình Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện bị can Cường đang thụ án tù chung thân cho hàng loạt bản án khác nhau về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.