Các đối tượng Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Sỹ Toàn và Nguyễn Đình Sùng.
Mở rộng điều tra đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng, đục lại số khung, số máy “phù phép” thành xe mới do Bùi Văn Tân (sinh năm 1983; huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh), chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng đồng bọn thực hiện, PC01 tiếp tục khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Thị Kiều Oanh về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”; khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 342 Bộ luật Hình sự.
Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân do Nguyễn Sỹ Toàn (sinh năm 1981; thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe mô tô, xe gắn máy ra nước ngoài. Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1977; nơi ở hiện tại, Đặng Văn Mây, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành (quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) do Nguyễn Đình Sùng (sinh năm 1986; quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ.
Đối tượng Bùi Văn Tân.
Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Bùi Văn Tân, thu lợi bất chính lớn.
Khi có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân đã thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và từ các nguồn khác. Có được nguồn xe và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Tân đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1.000.000 đồng/xe, sau đó “phù phép” lại thành xe mới bán cho khách hàng.
Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, cơ quan điều tra tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng xe.
Một đối tượng liên quan trong vụ án.
Trước đó, ngày 12-12-2023, PC01 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng gồm: Bùi Văn Tân, Lê Văn Tới, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Võ Đình Thắng, Nguyễn Ngọc Thúy, Hà Xuân Phúc, Trần Văn Sậu, Nguyễn Trung Thông về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Từ kết quả điều tra mở rộng, Công an thành phố nhận thấy, đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi, được thực hiện trong một thời gian dài, núp bóng dưới hình thức kinh doanh hợp pháp, phạm vi hoạt động liên quan rộng khắp cả nước. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương truy xét, làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm nêu trên; đồng thời, phối hợp các cục nghiệp vụ tham mưu cho Bộ Công an kiến nghị các bộ, ngành có liên quan có quy định về việc quản lý đối với phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe xuất khẩu và các vấn đề có liên quan.
Thanh Tàu - Hà Nội mới