Những văn bản tự “vạch trần”
Như báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh về việc Công ty T.M.G (gọi tắt là T.M.G) tố cáo bị một số cá nhân xưng danh lãnh đạo một số công ty để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hợp đồng phân phối dự án chung cư Vạn Hưng Phát (số 339 đường Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP HCM - tên thương mại Royal Park Riverside).
Nhóm người bị T.M.G tố cáo gồm: Ông Đào Văn Giang, xưng Tổng giám đốc (TGĐ); ông Phạm Việt Anh, xưng Phó TGĐ Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vạn Hưng Phát (gọi tắt là Cty Vạn Hưng Phát); ông Đỗ Thành Long là TGĐ Công ty TNHH Giải pháp Tài chính Golden M&A (gọi tắt là Golden M&A).
Từ trái qua: Phạm Việt Anh, Đào Văn Giang, Đỗ Thành Long trong ngày ký kết hợp tác.
Ngay sau khi thông tin, nhóm người trên đã có những động thái đưa ra những “bằng chứng” mới, tuy nhiên qua đó cũng xuất hiện thêm những tình tiết bất thường, có dấu hiệu gian dối.
Cụ thể, ngày 9/12/2020, T.M.G có nhận được thư gửi từ Golden M&A là Công văn số 32/2020/TGĐ, ghi ngày 7/12/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng GDLand (gọi tắt là GDLand) do TGĐ Đào Văn Giang (ông Giang cũng xưng là TGĐ Vạn Hưng phát - PV) ký gửi cho Golden M&A về việc hoàn trả tiền ký quỹ Hợp đồng số 01/2020/HĐĐQMG/VHP-M&A, ký ngày 19/2/2020 giữa GDLand và Golden M&A, số tiền hoàn trả 100 triệu đồng. Trong công văn cũng có nêu căn cứ biên bản cuộc họp ngày 10/9/2020 về việc thanh lý hợp đồng thuê đơn vị độc quyền môi giới trên.
Điều trùng hợp đến "bất thường" theo công văn này là ngày ký hợp đồng giữa Golden M&A với GDLand lại trùng ngày ký hợp đồng giữa T.M.G và Golden M&A. Đồng thời, tại phần căn cứ biên bản cuộc họp thanh lý hợp đồng giữa GDLand và Golden M&A lại cùng ngày ký biên bản cuộc họp thanh lý hợp đồng giữa T.M.G và Golden M&A.
Song song đó, Golden M&A còn gửi T.M.G Công văn số 03/VB/M&A/2020, cũng ghi ngày 7/12/2020 của công ty này, do TGĐ Đỗ Thành Long ký, về việc hoàn trả tiền ký quỹ Hợp đồng thuê đơn vị độc quyền môi giới bất động sản số 02 giữa 2 bên trước đó; số tiền hoàn trả cũng 100 triệu đồng (riêng văn bản này được gửi 2 lần với nội dung có khác đôi chỗ).
Công văn GDLand gửi Golden M&A và Công văn Golden M&A gửi T.M.G có nhiều điểm bất thường.
Tuy nhiên, cũng chính trong các văn bản trên, T.M.G đã chỉ ra nhiều điểm bất thường, có dấu hiệu lập lờ gian dối của nhóm người này.
Cụ thể, như đã nêu ở bài trước, số tiền 10 tỷ đồng T.M.G đặt cọc cho Golden M&A sau đó đã được chuyển cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển City Real (thành lập ngày 18/9/2019, người đại diện pháp luật là ông Đào Văn Tráng (được giới thiệu là cháu ông Đào Văn Giang), giữ chức vụ TGĐ. Cổ đông sáng lập bao gồm ông Đào Văn Giang với tỷ lệ góp vốn 80%, tương đương 80 tỷ đồng; ông Đào Văn Tráng với tỷ lệ góp vốn 10%, tương đương 10 tỷ đồng; ông Đỗ Quang Dương với tỷ lệ góp vốn 10%, tương đương 10 tỷ đồng). Số tiền trên sau đó lại tiếp tục được chuyển qua cho GDLand, mặc dù cả 2 công ty này đều không liên quan đến các hợp đồng đã ký kết giữa T.M.G và Golden M&A.
Mặt khác, tại 2 văn bản trên đều đưa ra lý do GDLand chậm trả tiền cho Golden M&A và Golden M&A chậm trả tiền cho T.M.G là vì dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng thực hiện dự án chung cư Vạn Hưng Phát, các tài sản là bất động sản không thanh khoản được.
Vấn đề đặt ra: Tiền đặt cọc của T.M.G phân phối chung cư Vạn Hưng Phát thì có liên quan gì tới những lý do trên? Số tiền 10 tỷ đồng này đã được các công ty sử dụng như thế nào, có đúng mục đích?
Bên cạnh đó, điều lạ là cả 2 văn bản của Golden M&A và GDLand có nhiều điểm rất giống nhau, từ câu từ, nội dung, đến ngày tháng,… có dấu hiệu của sự “sắp đặt”, sao chép?
| GD Land có MSDN: 0311595977, được thành lập từ ngày 3/3/2012 với tên ban đầu là Công ty TNHH MTV Khả Lạc. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Dũng, chức danh Giám đốc. Ngành nghề chính của GDLand được ghi nhận trong Giấy đăng kí kinh doanh do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP HCM cấp là bán buôn máy vi tính thiết bị ngoại vi và phần mềm. Ngày 6/5/2020, đăng ký thay đổi ông Đào Văn Giang là TGĐ Công ty GDLand. |
Ngày 8/12, tài khoản T.M.G nhận được số tiền 100 triệu đồng (nhưng không có thông tin người chuyển tiền). Do đó, T.M.G đã yêu cầu ngân hàng phong tỏa số tiền này.
Theo T.M.G, động thái gửi công văn trên của 2 công ty (cũng như việc chuyển 100 triệu đồng nếu là của Golden M&A) là để “đánh lạc hướng điều tra” cũng như dư luận, qua đó nhằm tìm cách dân sự hóa hành vi lừa đảo của các cá nhân và công ty trên. (?!)
Đặc biệt, tại biên bản về việc thanh lý hợp đồng ngày 10/9 giữa 3 bên: Công ty Vạn Hưng Phát, Golden M&A và T.M.G thì chủ đầu tư Vạn Hưng Phát - đại diện là ông Đào Văn Giang và Phạm Việt Anh cam kết sẽ trả lại tiền đặt cọc cho Golden M&A trước ngày 15/9/2020. Như vậy, số tiền trên đang được bên Vạn Hưng Phát nắm giữ thì mới cam kết trả lại, để sau đó Golden M&A hoàn trả cho T.M.G. Thế nhưng, trong công văn GDLand gửi Golden M&A lại cho biết, GDLand vẫn chưa thu xếp được nguồn tiền để trả một lần cho Golden M&A tiền ký quỹ nhận từ công ty này. Ngoài ra, ngay tại công văn Golden M&A gửi T.M.G cũng cho biết, công ty này chưa thu hồi được số tiền ký quỹ từ GDLand. Nếu như vậy, số tiền 10 tỷ đồng của T.M.G do GDLand đang giữ, chứ không phải Vạn Hưng Phát? Vậy đâu là sự thật?
Ngoài ra, ngày 8/12/2020 (chỉ sau 1 ngày từ khi ký văn bản gửi T.M.G), Golden M&A lại có động thái đổi tên công ty thành Công ty TNHH Xây dựng & Đầu tư ATL HOMES, tên người đại diện pháp luật là Đỗ Thành Long và Phạm Việt Anh.
Ngụy tạo hồ sơ?
Theo hồ sơ PV thu thập được, ngày 5/12/2019, ông Đào Văn Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ TGĐ Vạn Hưng Phát tại Quyết định số 05/HĐTV/QĐ-2019. Quyết định trên thể hiện do ông Trần Văn Bắc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty Vạn Hưng Phát ký. Đây được xem là cơ sở pháp lý để ông Giang đại diện Vạn Hưng Phát ký hợp đồng môi giới dự án với Golden M&A ngày 13/01/2020, và từ đó Golden M&A lại “bắc cầu” ký hợp đồng môi giới với T.M.G ngày 19/02/2020.
Thế nhưng, ngày 19/02/2020, lại xuất hiện văn bản Thỏa thuận nguyên tắc số 01/2020/TTNT giữa Công ty Vạn Hưng Phát và GDLand. Trong văn bản thỏa thuận này có điều “kì lạ” là ông Đào Văn Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị GDLand, còn ông Nguyễn Văn Minh vẫn giữ chức vụ TGĐ Cty Vạn Hưng Phát (không phải ông Giang như bổ nhiệm trên).
Quyết định bổ nhiệm ông Đào Văn Giang làm TGĐ Vạn Hưng Phát và Thỏa thuận nguyên tắc có nhiều điểm bất thường, thông tin ông Giang không đồng nhất.
Trong khi đó, ngày 5/8/2019, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 đã có Quyết định số 70/QĐ-CCTHADS, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của Công ty Vạn Hưng Phát theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số doanh nghiệp là: 0304957739, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 23/9/2015 với nội dung: Không cho giải thể, sáp nhập, hợp nhất, thay đổi người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp đối với các thành viên góp vốn (ông Nguyễn Văn Minh và ông Trần Văn Bắc) của Công ty Vạn Hưng Phát khi công ty này có sự đăng ký thay đổi nội dung đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu trên.
Đến nay, quyết định ngăn chặn giao dịch trên của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 vẫn còn hiệu lực.
Như vậy, từ năm 2015 đến nay ông Minh vẫn là TGĐ Vạn Hưng Phát. Vậy những văn bản trên được lập ra bằng cách nào và tính hợp pháp của chúng ra sao?
Không những vậy, các thông tin của ông Đào Văn Giang như ngày, tháng, năm sinh, nơi cấp chứng minh thư, địa chỉ nơi ở được ghi không đồng nhất tại rất nhiều văn bản.
Quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8.
T.M.G cho rằng, các cá nhân như ông Đào Văn Giang, Đỗ Thành Long, Phạm Việt Anh,… và các công ty đang tự phơi bày tất cả sự mâu thuẫn đến vô lý trong các văn bản đưa ra để làm căn cứ ký kết các hợp đồng, và nó cũng đã chứng minh sự “không trong sạch” của những người này.
“Ông Đào Văn Giang là TGĐ Vạn Hưng Phát, nhưng nắm giữ 80% cổ phần City Real do cháu là Đào Văn Tráng là TGĐ. Rồi ông Giang cũng là TGĐ GDLand. 10 tỷ đồng đặt cọc của T.M.G chuyển cho Golden M&A (nay mới đổi tên thành ATL HOMES) đi lòng vòng qua các công ty “sân sau, bình phong” này, qua đây đã thể hiện rõ thủ đoạn của nhóm người trên. Tuy nhiên, các thủ đoạn này cũng đã để lộ quá nhiều sơ hở”, đại diện T.M.G cho biết.
Liên quan đến vụ việc, PV cũng đã liên hệ số điện thoại của ông Nguyễn Văn Minh và Trần Văn Bắc, tuy nhiên, không ai bắt máy. PV cũng đã nhắn tin cho 2 ông nhưng không ai phản hồi.
Mượn tiền không trả?
Cũng theo tố cáo, trong quá trình mời gọi hợp tác tới T.M.G, cá nhân ông Phạm Việt Anh liên tục hỏi mượn tiền lãnh đạo T.M.G để lo pháp lý dự án. Qua đó, số tiền ông Việt Anh đang nợ lên tới 800 triệu đồng. Tuy nhiên, tới nay ông Việt Anh vẫn chưa trả số tiền trên. |
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.
Nhóm PV Điều tra