Bộ Công an xác nhận đang điều tra đơn tố cáo ông Trần Quý Thanh và hai con gái
Kinhte&Xahoi
Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết cơ quan này đang điều tra đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích và ông Trần Quý Thanh về hành vi lạm dụng tín nhiệm, trốn thuế.
Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị dừng mọi giao dịch vì cho rằng có liên quan đến các tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai với gia đình ông Trần Quý Thanh.
Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin truyền thông xuất hiện nhiều bài viết nêu bật hiện tượng cho vay nặng lãi được hợp thức hóa bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng cổ phần, dự án, quyền sử dụng đất... Trong đó có trường hợp "nạn nhân" tố cáo ông Trần Quý Thanh, bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân liên quan đứng sau hình thức này.
Liên quan vấn đề trên, tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2020, Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kim Oanh Đồng Nai, tố cáo bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quý Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.
Đến ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.
Cũng liên quan vụ việc, trước đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ngành và UBND huyện Long Thành tạm dừng các biến động tài sản (mua bán, tặng cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất...) đối với Công ty Minh Thành Đồng Nai, Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.
Trong một vụ việc khác, ngày 25/11, Bộ Công an cũng gửi văn bản đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo UBND quận Thủ Đức và quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp) và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương.
Động thái trên của Bộ Công an được đưa ra sau khi ông Nguyễn Văn Chung (ngụ KP3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM), có đơn tố bà Phương và ông Nguyễn Phi Long (ngụ Phường 14, Quận 6) cho vay 35 tỷ, nhưng bắt ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó chiếm đoạt 29 thửa đất tại đường Hồ Học Lãm có giá hàng trăm tỷ đồng.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.
Bạt Phong - Pháp luật Plus