TP HCM: 4 bị can bị khởi tố về mua bán, làm giả giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03), Công an TP HCM ngày cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ án hình sự "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo đó, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Ngô Quốc Đạt, Nguyễn Hải Hưng (cùng 28 tuổi, quê Hà Nội), Trần Thị Ngần (28 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Thị Thanh Nhuận (39 tuổi, quê Quảng Ngãi.

Qua quá trình điều tra đã xác định, từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, 4 bị can thông qua các mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram đã trao đổi thông tin mua, bán giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH giả, giấy chứng nhận sức khoẻ đóng dấu mộc giả của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện quận Gò Vấp, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện quận Tân Bình. Đồng thời sử dụng các tài khoản ngân hàng để thu tiền bán giấy tờ giả. Các bị can nói trên sử dụng tài khoản Zalo, Telegram giả để giao dịch với khách hàng có nhu cầu làm giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy chứng nhận sức khoẻ đóng giả nói trên. Từ đó, mỗi loại giấy các bị can bán với giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Cụ thể, bị can Ngô Quốc Đạt sử dụng Zalo tên "Dr Hiếu", tài khoản Telegram "Quân Trần Anh Quân" giao dịch với khách hàng; tài khoản ngân hàng của Trần Trung Hiếu mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) để nhận tiền.

Bị can Nguyễn Hải Hưng sử dụng Zalo "Dr Mạnh", tài khoản Telegram: "Khánh" giao dịch; sử dụng tài khoản nhận tiền tên Nguyễn Đỗ Quốc Huy mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Bị can Trần Thị Ngần sử dụng Zalo "Trần Mỹ Nhiên", "Miu Lê" giao dịch và dùng số tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội do Phạm Văn Hiệp đứng tên, để nhận tiền. Ngoài ra, Ngần còn sử dụng các tài khoản của Nguyễn Hoàng Anh mở tại ngân hàng ACB; chủ tài khoản Nông Thị Hoa mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); chủ tài khoản Phạm Văn Tâm mở tại ngân hàng ACB.

Qúa trình điều tra cũng xác minh các bị can nói trên sử dụng shipper Nguyễn Đào Hoàng Đạt để giao nhận giấy tờ giả. Đạt sử dụng tài khoản của mình mở tại Techcombank để thu tiền của người mua các giấy tờ giả này.

Thông báo tìm người mua giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy chứng nhận sức khoẻ từ các bị can trong đường dây nói trên cũng đã được PC03 phát đi. Đồng thời, đề nghị những người đã mua các loại giấy tờ giả từ các bị can nói trên liên hệ đến PC03, Công an TP HCM, địa chỉ số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, để làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu để làm rõ vụ án.

Quỳnh Anh - Pháp luật Plus