Theo Công an TP.HCM, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Thế Năng (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood 2) và Đinh Trường Chinh (SN1974; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân).
Hai bị can cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Khu đất số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP xác định Đinh Trường Chinh và Huỳnh Thế Năng đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM , gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
Trước đó, Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã có nội dung xác định, sau khi được Nhà nước giao 6.274,5 m2 đất "vàng" tại số 33 Nguyễn Du và số 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh, Vinafood 2 từng nhiều lần đề xuất với các cơ quan quản lý, bày tỏ việc muốn tự triển khai các dự án cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng tại khu đất trên.
Vinafood 2 hợp tác với Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân Sài Gòn để triển khai dự án trên bằng cách góp 20% vốn bằng toàn bộ giá trị tài sản trên đất và một phần giá trị quyền sử dụng đất của khu đất trên.
Phía Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt để thực hiện dự án.
Sau đó, Vinafood 2 nhanh chóng thoái vốn tại công ty liên doanh, chuyển nhượng khu đất trên cho Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân với giá 570 tỷ đồng.
Theo Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh để lập nhiều hồ sơ vay, thế chấp đảm bảo cho nhiều khoản vay vốn trực tiếp tại một số ngân hàng thương mại hoặc đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cùng một lúc cho các pháp nhân khác thực hiện các dự án khác, để vay vốn và giải ngân trái pháp luật.
Bảo Ngọc - Pháp luật Plus