Trần Duy Thành (sinh năm 1988; trú tại Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội), Trần Tú Anh (sinh năm 1999) và Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1999) đều trú tại Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Mạnh Hưng (sinh năm 1988; trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), Lê Minh (sinh năm 2002; trú tại Phú La, Hà Đông, Hà Nội)
Theo điều tra, khoảng cuối năm 2021, Thành, Tú, Hưng đã bàn bạc góp tiền để cho vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ”. Hình thức của nhóm cho vay là: Tỉ lệ 10 ăn 8 hoặc tỉ lệ 12 ăn 9 (tức vay 10 triệu đồng khách nhận về 8 triệu đồng; phải trả đủ 10 triệu đồng trong thời gian 50 ngày; hoặc vay 12 triệu đồng khách nhận về 9 triệu đồng, phải trả đủ 12 triệu trong thời gian 60 ngày).
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra
Ngoài ra còn có hình thức “vay lãi ngày”, tiền lãi dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày).
Tú Anh và Thành mỗi đối tượng góp 170 triệu đồng để làm vốn cho vay, còn Hưng lấy kiốt 12, tòa HH02-1A Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai để làm điểm giao dịch.
Đến tháng 4/2022, Tú Anh và Thành thuê Minh và Hiếu hỗ trợ thẩm định khách vay, gọi điện giục khách trả tiền nợ, thu tiền nợ, dán tờ rơi tìm khách vay, đòi nợ.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động của nhóm cho vay lãi nặng
Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ sổ sách thể hiện số tiền các đối tượng cho khách vay lên tới hàng tỷ đồng với lãi suất cho vay từ 146%/năm đến 152%/năm.
Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
Hoa Thành - TTTĐ