Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 34 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu xảy ra tại các cảng thuộc TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và một số địa phương lân cận.
Trong số 34 bị can mới bị bắt giữ có 30 đối tượng thuộc Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco (Saigon Transco), 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 2 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV).
Các bị can trong số 34 bị can mới bị khởi tố, bắt tạm giam
Trước đó, vào ngày 20/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”.
Ngay sau đó, 19 bị can đầu tiên đã bị khởi tố và bắt tạm giam, trong đó có 11 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco (bao gồm Lê Tấn Hòa - người thành lập công ty), 3 đối tượng thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất, 1 đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 4 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa đã thành lập Công ty Saigon Transco với vỏ bọc hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất.
Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa đã móc nối với các đại lý cung ứng dầu để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển.
Sau đó, đối tượng này chỉ đạo nhân viên thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng của tàu để mua lại một phần dầu đã cấp.
Số lượng dầu này không được tái xuất theo quy định mà được vận chuyển trái phép về các kho nội địa tại TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng
Để che giấu hành vi phạm tội và qua mặt lực lượng chức năng, Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo nhân viên Công ty Saigon Transco hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.
Việc mở rộng điều tra đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco. Đến nay, tổng số bị can trong vụ án là 53 người. Cụ thể, có 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 đối tượng thuộc các công ty đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV).
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò và hành vi của các đối tượng liên quan.
phapluatplus