Khởi tố 9 người ở 3 công ty cho vay nặng lãi thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng

28/05/2023 14:27

Kinhte&Xahoi Ngày 28-5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố 9 người là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Digital Credit; Công ty TNHH Fincap Việt Nam và Công ty TNHH Sofi Solutions về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Công an thực hiện việc khám xét tại nhà và nơi làm việc của đối tượng Trần Dũng (ngụ quận Gò Vấp), Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (sinh năm 1968, ngụ quận 10), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Trương Tuấn Tài (sinh năm 1991, ngụ quận 6), Giám đốc Công ty TNHH Fincap Việt Nam; Trần Dũng (sinh năm 1986, quận Gò Vấp), Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions; Cao Thị Xuân Hương (sinh năm 1978, ngụ quận 3), Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH Sofi Solutions; Đặng Hùng Tuấn (sinh năm 1987, quận 12), Trưởng phòng nhắc nợ Công ty TNHH Sofi Solutions; Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ quận 12), Trưởng nhóm nhắc nợ G1, Công ty TNHH Sofi Solutions; Đinh Thị Hồng Loan (sinh năm 1980, ngụ thành phố Thủ Đức), Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sofi Solutions; Lưu Tuấn Bình (sinh năm 1982, ngụ quận 4), Trưởng phòng Maketing Công ty TNHH Sofi Solutions và Hồ Thị Bích Chi (sinh năm 1990, ngụ quận 5), Trưởng nhóm nhắc nợ G2 Công ty TNHH Sofi Solutions.

Cơ quan điều tra tiến hành tổng đạt các quyết định tố tụng, khám xét đối với Trương Tuấn Tài (sinh năm 1991, ngụ quận 6), Giám đốc Công ty TNHH Fincap Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn. Từ tháng 4-2019 đến tháng 4-2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự.

Cơ quan điều tra thực hiện quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Tuyết Sương (sinh năm 1968, ngụ quận 10), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit.

Đây là chiến công mới của Công an thành phố Hồ Chí Minh nhằm hạn chế việc cho vay "tín dụng đen" vi phạm pháp luật, ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động đòi nợ bằng các thủ đoạn "khủng bố" gây bức xúc dư luận. Vụ việc đang được tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

 Thanh Tàu - Hà Nội mới

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Phóng sự: Lời thề giữa biển

Phóng sự: Lời thề giữa biển

Trường Sa! Hai tiếng thiêng liêng, sâu nặng trong trái tim của bao thế hệ người dân Việt Nam. Trường Sa! trạm gác tiền tiêu, pháo đài canh gác, lá chắn vững chắc từ hướng biển; là không gian chiến lược đặc biệt quan trọng với quốc phòng, an ninh đất nước.

Muôn kiểu “nạp năng lượng” của người lao động giữa trưa nắng nóng đỉnh điểm

Muôn kiểu “nạp năng lượng” của người lao động giữa trưa nắng nóng đỉnh điểm

Sau vài ngày thời tiết dịu mát, nắng nóng quay trở lại khiến cuộc mưu sinh của công nhân, lao động nghèo ở Thủ đô vốn vất vả lại thêm khó nhọc bội phần. Họ phải dùng những bữa trưa trên đường phố, tạm nghỉ dưới bóng râm trên vỉa hè, giữ sức để buổi chiều tiếp tục lao động giữa cái nóng “cháy da, cháy thịt".

Nguồn: Hà Nội mới http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Phap-luat/1065556/khoi-to-9-nguoi-o-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-thu-loi-hon-4100-ty-dong