Xem nhiều

Gotec Land, Đất Xanh Miền Nam huy động vốn trái phép

Mặc dù dự án mới đang được khoan cọc, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện nhưng chủ đầu tư (CĐT) GOTEC Việt Nam cùng Đất Xanh Miền Nam đã huy động vốn từ khách hàng cho dự án Asiana Capella.

Bắt nhóm đối tượng lập hồ sơ khống chiếm đoạt 601 tỷ từ ngân hàng

11/06/2021 20:05

Kinhte&Xahoi Các đối tượng lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Công an khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng. (Ảnh: báo Công lý)

Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Bách Thảo (SN 1964, trú tại Số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang), nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An cùng 5 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.

Cơ quan điều tra tiến hành bắt và khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng: Ngô Văn Thu (SN 1971, trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960, trú tại số 18/3C Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang), Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh;

Trương Minh Giàu (SN 1969, trú tại số 57/55A, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (SN: 1976, trú tại số 36B, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang), Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc (SN 1975, trú tại số 51 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 – 2014, Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những Công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Diệu Nhi -Pháp luật Plus

;
Bình luận
Họ tên :
Email :
Lời bình :
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Mobile
TieuDe
Nhập mã bảo mật :  
Gửi bình luận
     
Mới nhất | Cũ nhất
Không tìm thấy bản ghi nào

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hà Nội dừng triển khai 82 dự án BT

Trong danh mục các dự án dừng triển khai, dừng thực hiện nói trên, có 2 dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa ký hợp đồng; 11 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi; 69 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư.

Điểm danh các dự án pháp lý chưa đầy đủ đã mở bán rầm rộ tại Bình Phước

Theo Sở Xây dựng Bình Phước, hết tháng 3/2021, tỉnh có 3 dự án được đủ kiện huy động vốn và 38 dự án nhà ở đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất. Thế nhưng, hiện nay một số dự án pháp lý chưa đầy đủ đã quảng cáo, mở bán rầm rộ đến khách hàng khiến thị trường mới nổi bắt đầu "loạn".

Nguồn: Pháp luật Plus https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/bat-nhom-doi-tuong-lap-ho-so-khong-chiem-doat-601-ty-tu-ngan-hang-d158009.html

Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com