Xem nhiều

Gotec Land, Đất Xanh Miền Nam huy động vốn trái phép

Mặc dù dự án mới đang được khoan cọc, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện nhưng chủ đầu tư (CĐT) GOTEC Việt Nam cùng Đất Xanh Miền Nam đã huy động vốn từ khách hàng cho dự án Asiana Capella.

Khởi tố thêm một cựu cán bộ công an tham gia "rửa tiền" cùng "bà trùm buôn lậu" Mười Tường

06/01/2022 15:30

Kinhte&Xahoi Công an xác định Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền hơn 1,3 tỉ đồng từ hoạt động buôn lậu của Nguyễn Thị Kim Hạnh - tức Mười Tường.

Nguyễn Văn Sang tại thời điểm bị khởi tố.

Ngày 6/1, liên quan đến vụ án bà trùm buôn lậu Mười Tường, Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Sang (52 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu) về tội "Rửa tiền".

Được biết, bị can Sang là nguyên cán bộ công an. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, công an đã xác định Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền hơn 1,3 tỉ đồng từ hoạt động buôn lậu của Nguyễn Thị Kim Hạnh - tức Mười Tường.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2020, bị can Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đứng tên họ hàng, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát với nhiều loại hàng hóa từ Campuchia chuyển về Việt Nam.

Bà Mười Tường còn lập hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên họ hàng, người làm công. Đồng phạm của bà Hạnh sau đó sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Công an xác định trùm buôn lậu Mười Tường còn cho đồng bọn chuyển tiền hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên thượng tá, nguyên Trưởng phòng CSGT đường thủy, nguyên Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang). Hai tháng trước, ông Võ bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội "Rửa tiền".

Ngoài tội Rửa tiền, bà Mười Tường còn bị khởi tố 3 tội danh trong 5 vụ án. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường về tội Buôn lậu trong 2 vụ án buôn lậu đường cát năm 2018, buôn lậu 51 kg vàng năm 2020; tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong 2 vụ mang 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam năm 2019 và 200.000 USD năm 2020. Bị can Mười Tường còn bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Vụ án này xảy ra khi bà Hạnh trốn truy nã và tổ chức cho đàn em vượt biên sang Campuchia để né tránh điều tra vụ vận chuyển hơn 51 kg vàng qua biên giới trái phép.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.

 Diệu Nhi - Pháp luật Plus 

;
Bình luận
Họ tên :
Email :
Lời bình :
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Mobile
TieuDe
Nhập mã bảo mật :  
Gửi bình luận
     
Mới nhất | Cũ nhất
Không tìm thấy bản ghi nào

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hà Nội: Lộ trình lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2022-2025

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 329/KH-UBND nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của kế hoạch nhằm phát huy tối đa giá trị quỹ đất, khai thác hiệu quả kinh tế, bảo đảm tính khả thi dự án, tạm cư, tái định cư phù hợp nhất; ưu tiên hoàn thành trước đối với những chung cư cũ nguy hiểm, hư hỏng nặng.

Nguồn: Pháp luật Plus https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/khoi-to-them-mot-cuu-can-bo-cong-an-tham-gia-rua-tien-cung-ba-trum-buon-lau-muoi-tuong-d174288.html

Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com