Ngày 1/7, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (tức Thiện "Soi", SN 1965) cùng con trai Lê Thái Phong (SN 1992, thường trú tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) với tội danh "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" theo Điều 201 và hành vi "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật hình sự 2015.
Theo đó, Cơ quan điều tra xác định Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỉ đồng.
Khám xét căn biệt thự dát vàng của đại gia Thiện "Soi".
Trước đó, vào cuối tháng 6/2020, ông L.N.T. (SN 1970, thường trú tại thị xã Phú Mỹ) có đơn tố cáo ông Lê Thái Thiện về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự". Theo đơn tố cáo, từ đầu năm 2017, ông T. đã nhiều lần vay tiền của Thiện với tổng cộng 32,5 tỉ đồng. Ông này đã trả được gần 28 tỉ đồng tiền mặt và gán thêm 4 mảnh đất được hai bên định giá là 110 tỉ đồng. Thế nhưng đến tháng 6/2020, ông L.N.T. vẫn còn nợ Thiện hơn 18 tỉ đồng.
Sau một thời gian xác minh, đến ngày 01/12, Cơ quan điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Thiện cùng con trai Lê Thái Phong.
Ông Lê Thái Thiện (tức Thiện “Soi”)
Quá trình khám xét nơi ở, cơ quan công an đã thu được nhiều tài liệu liên quan hoạt động cho vay, đồng thời thu giữ được 2 khẩu súng bắn đạn bi, 2 bình xịt hơi cay.
Bắt giữ Lê Thái Phong - Con trai đại gia "Thiện Soi".
Liên quan đến vụ án, ngày 07/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành bắt tạm giam đối với Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966) đều trú tại TP Vũng Tàu về tội " Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự " được quy định tại khoản 2, điều 201 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, trong 2 năm 2018 và 2019, 2 đối tượng trên đã cho bố con ông Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hiện vụ án này đang được tách riêng để tiếp tục mở rộng điều tra.
Ngọc Hiếu - Vũ Hoàn - Pháp luật Plus