Quảng Ninh: Công ty Ngọc Hà bị tố 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'
Kinhte&Xahoi
Tổng giám đốc và Thủ quỹ công ty Ngọc Hà ở Quảng Ninh bị tố "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hợp đồng kêu gọi đóng góp vốn với hình thức chuyển nhượng bất động sản.
Trong đơn gửi tới Báo, ông Nguyễn Văn T. (trú tại thành phố Móng Cái) cho biết: Công ty Cổ phần Xây dựng Ngọc Hà (sau đây gọi tắt là công ty Ngọc Hà) là chủ dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới Tây Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Ngọc Hà tại Khu 7, phường Hải Yến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Những năm trước ông có tham gia đàm phán và nhận chuyển nhượng thành công một số Quyền sử dụng đất từ dự án này, qua đó có mối quan hệ với vợ chồng ông Nguyễn Văn Ngọc là Tổng giám đốc công ty Ngọc Hà và vợ là bà Trần Thị Hà - Thủ quỹ công ty (cùng trú tại trụ sở của công ty, Khu 7, phường Hải Yến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).
Giữa năm 2016 qua nhiều lần trao đổi, gặp gỡ vợ chồng ông Ngọc đã mời ông T. tham gia đầu tư thêm vào bất động sản của dự án vì tin tưởng ông đã huy động thêm người nhà tham gia góp vốn để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ dự án của công ty Ngọc Hà.
Số tiền ông Nguyễn Văn T. chuyển cho công ty Ngọc Hà là 26.630.000.000 đ (Hai mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng) để nhận chuyển nhượng 45 ô đất có vị trí tại Lô liền kề 18 và 19 khu đô thị mới Tây Ka Long, phường Ka Long, Thành phố Móng Cái thông qua 4 lần giao dịch trong ngày 05/11/2016 với các hợp đồng góp vốn số 632;633 634; 635, cả 4 hợp đồng này đều do ông Nguyễn Văn Ngọc là tổng giám đốc đại diện ký kết.
Cũng theo khoản 2, điều 4 của hợp đồng này ngay sau khi ông T. thanh toán 100% số tiền trên thì công ty Ngọc Hà phải tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm thủ tục sang tên đổi chủ ngay cho ông. Thế nhưng, sau khi đã nhận đủ số tiền trên ông Ngọc đã nại ra nhiều lý do, chần chừ không làm thủ tục tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T.
Hết thời hạn như cam kết của hợp đồng, công ty Ngọc Hà vẫn chây ì không có động thái tích cực trong việc sang tên 45 ô đất tại Lô liền kề 18 và 19 khu đô thị mới Tây Ka Long, phường Ka Long, Thành phố Móng Cái như cam kết trong hợp đồng góp vốn với ông T., mặc dù ông T. đã rất nhiều lần liên hệ gặp gỡ trao đổi với vợ chồng ông Ngọc bà Hà. Lúc này ông T. đi tìm hiểu mới tá hỏa phát hiện tài sản mình đang đặt cọc để nhận chuyển nhượng đã được chuyển nhượng cho người khác trước khi đặt cọc.
Trao đổi với phóng viên, ông T. bức xúc cho biết: Sau nhiều lần yêu cầu công ty Ngọc Hà thực hiện làm thủ tục tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi bất thành tôi đã yêu cầu ông Ngọc trả lại toàn bộ số tiền đã chuyển cho công ty Ngọc Hà và tiền phạt vi phạm hợp đồng, lúc này ông Ngọc có ký cam kết trong vòng 4 tháng sẽ làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất các ô đất đã cam kết, nếu không sẽ trả lại tiền cho tôi và chịu phạt.
Đến hạn tôi đã liên lạc rất nhiều lần để làm việc, tuy nhiên cả ông Ngọc bà Hà đều tránh mặt, không nghe điện thoại và có dấu hiệu bỏ trốn. Đứng trước nguy cơ bị lừa đảo tôi đã đến công ty Ngọc Hà gặp các nhân viên của công ty. Tại đây, khi yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến quyền sử dụng đất đối với các ô, lô đất tôi bỏ tiền ra nhận chuyển nhượng tôi mới biết 38/45 ô đất có vị trí thuộc các lô liền kề 18 và 19 mà tôi ký hợp đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng đã bị công ty Ngọc Hà chuyển nhượng cho người khác.
Việc chuyển nhượng đã diễn ra trước khi công ty Ngọc Hà ký hợp đồng nhận tiền của tôi một thời gian dài, tệ hại hơn 38/45 ô đất này đã được các chủ sở hữu thế chấp các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với số tiền 15.000.000.000 đ (Mười lăm tỷ đồng). Thời điểm các chủ sở hữu này ký hợp đồng thế chấp vay vốn đều trước thời điểm tôi ký hợp đồng góp vốn giao tiền và ký biên bản đặt cọc”.
Nhận thấy hành vi này của công ty Ngọc Hà có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Nguyễn Văn T. đã gửi đơn tố cáo tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị điều tra xác minh để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm hoãn xuất nhập cảnh với vợ chồng ông Ngọc và bà Hà, đồng thời buộc vợ chồng ông Ngọc và bà Hà phải trả lại toàn bộ tiền đặt cọc, tiền phạt cọc theo đúng cam kết.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh vụ việc thông tin tới bạn đọc.
|
Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
|
Theo KD&PL