Công ty Cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.
Theo tài liệu và nguồn tin PV nắm được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát giác, đồng thời đang mở rộng điều tra vụ án nâng khống giá trị thiết bị, trốn thuế, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh, người đại diện pháp luật là bà Mai Thị Hoa, trụ sở tại số 85 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh.
Nguồn tin ban đầu cho hay, từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018, Công ty CP trang thiết bị y tế Hà Tĩnh (TTBYT Hà Tĩnh) đã mua 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp của Công ty cổ phần The One Việt Nam (địa chỉ trụ sở tại số 07 ngõ 120 đường Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, người đại diện pháp luật công ty là ông Nguyễn Trung Dũng).
Giữa 2 bên thống nhất giá 1 bộ máy giặt, máy sấy là: 523.600.000 đồng (đã tính thuế GTGT); tổng số tiền mua 4 bộ máy giặt, máy sấy là 2.094.400.000 đồng.
Quá trình mua bán, do Công ty CP The One Việt Nam không đồng ý việc xuất hóa đơn GTGT theo yêu cầu của bà Mai Thị Hoa để nâng giá hàng hóa lên nhiều lần, nên Mai Thị Hoa để nghị không xuất hóa đơn GTGT và đề nghị được thanh toán tiền trực tiếp cho cá nhân ông Nguyễn Trung Dũng - Giám đốc Công ty The One.
Sau đó, Mai Thị Hoa và nhân viên đã thanh toán bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản cá nhân ông Nguyễn Trung Dũng.
Công ty TTBYT Hà Tĩnh đã thanh toán cho Công ty the One Việt Nam tổng số tiền 2.036.480.000 đồng/2.094.400.000 đồng (do Công ty TTBYT Hà Tĩnh không lấy hoá đơn GTGT).
Trong số 4 bộ máy giặt, máy sấy nói trên, chỉ có 1 bộ máy giặt, máy sấy cung cấp cho BV Đa khoa huyện Thạch Hà được Công ty The One Việt Nam và Công ty TTBYT Hà Tĩnh ký Hợp đồng kinh tế số 08082018/HĐKT/TBG/HT-TO ngày 8/8/2018. 3 bộ máy giặt, máy sấy còn lại lắp đặt tại 3 bệnh viện ĐK huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc thống nhất mua bán không ký hợp đồng.
Dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng ở việc mua bán 4 bộ máy giặt, máy sấy nói trên giữa Công ty The One Việt Nam với Công ty TTBYT Hà Tĩnh được hợp thức đầu vào bằng cách Công ty TTBYT Hà Tĩnh ký hợp đồng với Công ty CP thiết bị y tế Bảo Anh (địa chỉ tại số 24 ngách 32/11, Đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) và giá trị đã được nâng khống lên 10 tỷ đồng (đã tính thuế GTGT).
Tiếp đó, Công ty TTBYT Hà Tĩnh bán cho 4 bệnh viện tuyến huyện gồm Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ với tổng số tiền 12 tỷ đồng (bao gồm thuế GTGT; đã xuất hóa đơn, hạch toán, thanh toán đầy đủ).
Không những thế, từ khoảng tháng 7/2020, khi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh tiến hành thu thập một số hồ sơ liên quan về gói thầu tại 4 bệnh viện trên thì bà Mai Thị Hoa đã liên hệ với đối tác Công ty The One Việt Nam để hợp thức hóa hồ sơ.
Tuy nhiên, do thời điểm thực hiện hợp đồng, Công ty The One Việt Nam không xuất hoá đơn, đồng thời giai đoạn 2018 đã kê khai thuế nên doanh nghiệp này đã không có hoá đơn cung cấp theo yêu cầu của bà Hoa.
Quá trình xác minh sự vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh được Công ty The One Việt Nam xác nhận từ trước đến nay không có quan hệ mua bán gì với Công ty Cổ phần thiết bị y tế Bảo Anh.
Cả 4 bộ thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp trên đều được nhân viên Công ty The One Việt Nam trực tiếp vận chuyển từ kho của công ty đến lắp đặt tại các Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, theo hợp đồng mua bán giữa Công ty The one Việt Nam và Công ty TBYT Hà Tĩnh.
Theo tài liệu PV có được, hiện Công an Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Cục thuế Hà Tĩnh yêu cầu giám định, làm rõ số tiền mà doanh nghiệp này trốn thuế là bao nhiêu.
Tiến Hiệp - Theo Dân Trí