Ngày 7/10, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Huyền (SN 1990, trú huyện Kim Thành) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, Huyền làm nghề bán tạp hóa tại chợ Giống, huyện Kim Thành. Đầu năm 2019, người này bắt đầu tham gia mua bán bất động sản tại địa phương.
Chân dung đối tượng Nguyễn Thị Huyền.
Thời điểm này, nữ bị can kêu gọi bà N.T.C (SN 1969, ở cùng địa phương) tham gia góp vốn đầu tư chung. Quá trình đầu tư chung, Huyền nhiều lần chia lợi nhuận cho bà N.T.C.
Đến cuối năm 2020, bị can giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao nên có khả năng tác động đến việc xét duyệt hồ sơ mua đất tại các dự án sắp được triển khai trên địa bàn tỉnh. Huyền rủ bà N.T.C và 4 người khác chung tiền để mua được đất với giá gốc.
Thấy việc góp vốn đầu tư chung với Huyền đem lại lợi nhuận cao nên những người này đã tin tưởng, đồng ý tham gia. Ngoài tiền cá nhân, họ cũng huy động vốn của một số bạn bè, anh em họ hàng để tham gia đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2021-2022, những người này tham gia đầu tư góp vốn với Huyền tại nhiều dự án với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Huyền in và viết sẵn thông tin đưa cho bà N.T.C ký, đứng tên mua với chủ đầu tư.
Huyền tự điểm chỉ dấu vân tay của mình vào mục bên bán và đại diện văn phòng rồi giao cho bà C giữ bản cam kết thỏa thuận đặt cọc phiếu thu tiền của một số dự án trên địa bàn tỉnh.
Khi thời hạn cam kết đã hết nhưng vẫn không mua được đất với giá gốc tại các dự án như đã thỏa thuận, bà N.T.C và những khách hàng khác đã yêu cầu Huyền trả lại toàn bộ số tiền đã góp trước đó. Tuy nhiên, nữ bị can đã dùng số tiền lừa chiếm được trả nợ, mua nhà và chi tiêu cá nhân.
Đại Văn - Pháp luật Plus