Trung Quốc bắt hơn 1000 đối tượng nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để “rửa tiền”

11/06/2021 10:15

Kinhte&Xahoi Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách Trung Quốc đẩy mạnh cuộc trấn áp hoạt động trao đổi tiền điện tử.

Trung Quốc đẩy mạnh cuộc trấn áp hoạt động trao đổi tiền điện tử.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã bắt giữ hơn 1.100 đối tượng bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để “rửa tiền”. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách Trung Quốc đẩy mạnh cuộc trấn áp hoạt động trao đổi tiền điện tử.

Tháng trước, 3 cơ quan quản lý tài chính của nước này đã ban hành lệnh cấm các dịch vụ thanh toán và tài chính liên quan đến tiền điện tử, sau đó chính phủ cam kết trấn áp hoạt động đào và giao dịch Bitcoin.

Bộ Công an nước này cho biết, đến chiều 9-6, cảnh sát đã triệt phá hơn 170 nhóm tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Các đối tượng rửa tiền thu từ khách hàng tội phạm một phần hoa hồng từ 1,5-5% để chuyển đổi lượng tiền bất hợp pháp thành tiền ảo thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử.

Hiệp hội Thanh toán và trả nợ của Trung Quốc cho biết số tội phạm liên quan đến tiền ảo đang gia tăng. Vì tiền ảo mang bản chất vô danh, toàn cầu và tiện sử dụng, nên ngày càng trở thành một kênh quan trọng cho hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Tiền ảo cũng đã trở thành một công cụ thanh toán phổ biến trong các hoạt động đánh bạc trái phép. Gần 13% trang web đánh bạc hỗ trợ sử dụng tiền ảo và công nghệ chuỗi khối đã khiến các cơ quan chức năng khó truy vết tiền hơn.

 Diệu Nhi - Pháp luật Plus

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trùm mafia làm chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ “rung chuyển” vì loạt video “bóc phốt”

Việc trùm mafia Thổ Nhĩ Kỳ Sedat Peker cáo buộc Chính phủ nước này thông đồng với băng nhóm tội phạm thông qua hàng loạt video đăng trên YouTube trong vài tuần qua đã đẩy Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu lên “ghế nóng”, đồng thời làm lung lay vị thế của đảng cầm quyền trong thời khắc quyết định.

Nguồn: Pháp luật Plus https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/trung-quoc-bat-hon-1000-doi-tuong-nghi-ngo-su-dung-tien-dien-tu-de-rua-tien-d157957.html