Xem nhiều

Điều tra bổ sung hành vi thao túng thị trường chứng khoán của chủ tịch Louis Holdings

22/10/2022 09:14

Kinhte&Xahoi Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ bản chất hành vi thao túng chứng khoán nhằm hưởng lợi của các ông Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam.

VKSND tối cao vừa quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung vụ án Đỗ Thành Nhân và đồng phạm về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.

Các bị can Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an).

Quyết định của VKSND tối cao nêu rõ, cần thiết trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để điều tra bổ sung làm rõ bản chất hành vi sai phạm của Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán nhằm hưởng lợi cá nhân.

Kết quả điều tra cho thấy giai đoạn 2020-2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu 6 công ty rồi niêm yết trên sàn chứng khoán. Thời điểm đó, ông Nhân là người đại diện pháp luật của 3 công ty gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng. Ba doanh nghiệp còn lại được ông này nhờ cổ đông, bạn bè, người thân đứng tên.

Cuối năm 2020, Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã BII) do ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch HĐQT hoạt động yếu kém. Do có nguy cơ phải hủy niêm yết, Bảo Thư đã bán 9 triệu cổ phiếu cho ông Nhân và người thân. Trong phi vụ này, ông Dũng giới thiệu Đỗ Đức Nam cho Nhân để xử lý việc vay tiền mua cổ phiếu.

Tháng 1/2021, bị can Nam tư vấn giúp ông Nhân mua bán, thâu tóm cổ phiếu mã TGG của Công ty cổ phần Trường Giang trên sàn chứng khoán với khoảng giá 1.800 đồng/cổ phiếu. Sau đó, các bị can sử dụng nhiều tài khoản để thao túng thị trường với 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Bộ Công an cho rằng ông Nhân và đồng phạm đã cấu kết sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh. Mục đích để tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng nhằm thu lợi bất chính và tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings.

Từ ngày 4/1/2021 đến 6/10/2021, ông Đỗ Thành Nhân và đồng phạm đã dùng các thủ đoạn nêu trên, thực hiện hàng loạt giao dịch mua bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, khớp lệnh cuối phiên tại giá ATC... Từ đó, nhóm này tạo ra cung cầu giả với số lượng lớn, tăng tính thanh khoản. Cuối cùng, giá cổ phiếu BII và TGG được đẩy tăng cao.

Theo kết luận giám định, nhóm của ông Nhân và Nam đã thực hiện hành vi thao túng giá đối với 2 mã cổ phiếu TGG và BII. Qua đó, các bị can thu lời bất chính số tiền hơn 153,8 tỷ đồng.

 Quốc Bảo - Pháp luật Plus 

;
Bình luận
Họ tên :
Email :
Lời bình :
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Mobile
TieuDe
Nhập mã bảo mật :  
Gửi bình luận
     
Mới nhất | Cũ nhất
Không tìm thấy bản ghi nào

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Gần 200 vận động viên tham gia Hội khỏe cán bộ, công chức các cơ quan Đảng Thành ủy

Sáng 15/10, tại Cung Điền kinh trong nhà (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) đã diễn ra Hội khỏe cán bộ, công chức các cơ quan Đảng Thành ủy Hà Nội năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tham dự lễ khai mạc và động viên Hội khỏe.

Khai mạc Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X năm 2022

Tối 7/10, Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2022 chính thức khai mạc tại Cung thi đấu Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là sự kiện thể thao lớn, chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).

link bài gốc https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/dieu-tra-bo-sung-hanh-vi-thao-tung-thi-truong-chung-khoan-cua-chu-tich-louis-holdings-d185649.html

Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com