Nhóm đối tượng bị truy tố trong đường dây cờ bạc 88.000 tỷ đồng. (Ảnh: báo Pháp luật và xã hội)
Ngày 14/4, cơ quan chức năng TP HCM đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ án đánh bạc gần 88.000 tỉ đồng, bắt giữ 43 đối tượng. Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án có số tiền dùng để đánh bạc lớn nhất mà Công an TP HCM triệt phá từ trước đến nay.
Theo đó, hiện Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án này.
Công an xác định, các đối tượng có vai trò cầm đầu gồm Huỳnh Long Bạch (31 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (28 tuổi, cùng ngụ tại quận Gò Vấp) Huỳnh Long Nhu (29 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (37 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận).
Nhóm đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, đều đặt máy chủ tại nước ngoài, nhiều lần thay đổi tên miền để tránh bị phát hiện và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com, để hưởng hoa hồng từ người chơi. Chúng hoạt động dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng loại tiền ảo USDT và Ethereum.
Để thực hiện hành vi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao theo hình thức đa cấp với hứa hẹn mức lợi nhuận 1 – 1,5%/ngày, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.
Ngoài ra, nhóm đối tượng đã tổ chức, lôi kéo người chơi đông đảo ở khắp các tỉnh thành, với 25 triệu tài khoản tham gia cờ bạc, và tổng số tiền giao dịch là 87.612 tỷ đồng, khoảng 3,8 tỷ USD, chưa kể khoản đối ứng của nhà cái.
Sau khi thu lợi đặc biệt lớn, các đối tượng sắm nhà cửa, siêu xe và có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài.
Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, ông trùm là một người nước ngoài, tên là Bhatia Mohit (31 tuổi, quốc tịch Ấn Độ).
Theo lời khai của Huỳnh Long Nhu tại cơ quan công an, trong một lần đi uống cà phê đã tình cờ quen biết Mohit. Khi nghe Mohit giới thiệu về trang mạng Swiftonline.live thì Nhu thấy được tiềm năng kiếm tiền nên tham gia. Ban đầu, Nhu là một đại lý, kêu gọi người khác tham gia vào trang Swiftonline.live của Mohit.
Ông trùm Ấn Độ này đã giao việc điều hành trang Swiftonline.live tại Việt Nam cho Nhu. Ngoài ra, Mohit còn hướng dẫn Nhu cùng một số người khác như Huỳnh Long Bạch, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân... tổ chức, vận hành trang Nagaclubs.com.
Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng.
Diệu Nhi - Pháp luật Plus