Rao đất dự án, bán đất nông nghiệp
Theo đơn tố cáo của gần 40 hộ dân trình bày, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980, ngụ KP 9, phường Trường Thọ, quận 9, TP HCM) có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi đã lợi dụng danh nghĩa chủ đầu tư cùng công ty môi giới bất động sản lập ra dự án “ma”, bán đất nền thu tiền cọc khách hàng.
Khách hàng tập trung để căn băng rôn yêu cầu bà Phúc trả lại tiền đặt cọc.
Cụ thể, theo đơn tố cáo và hồ sơ thể hiện, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, những hộ dân này đã đầu tư mua đất nền tại Khu dân cư dự án Bưng Ông Thoàn 2, phường Phú Hữu, quận 9.
Việc mua bán này thông qua “Hợp đồng đặt cọc nền đất KDC đường Bưng Ông Thoàn 2, P. Phú Hữu, quận 9, TP HCM”. Trong đó, Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Môi giới Bất động sản Thủ Đức (Cty Môi giới BĐS Thủ Đức), do ông Lê Minh Nhựt làm Tổng Giám đốc thực hiện với danh nghĩa “Bên làm chứng” ký và đóng dấu. Còn “Bên nhận cọc” đứng tên cá nhân được ủy quyền là bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc.
Theo đơn tố cáo, 38 hộ đã tiến hành mua tổng cộng 45 nền và đóng tiền thanh toán theo đúng tiến độ trong hợp đồng (hầu hết đã thanh toán được 3 đợt), với số tiền mỗi người từ gần 1 tỉ đồng đến hơn 2,5 tỉ đồng/nền. Tổng số tiền các hộ dân đóng lên đến khoảng 54 tỉ đồng.
Thế nhưng, khi đến thời hạn Chủ đầu tư phải thực hiện công chứng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho khách hàng thì bà Phúc lấy lý do chính quyền thay đổi chủ trương nên không thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng. Do đó, nhiều người đã yêu cầu bà Phúc và Công ty Môi giới BĐS Thủ Đức hoàn lại tiền cọc. Tuy nhiên, theo tố cáo, bà Phúc đã “câu giờ” bằng cách thương lượng với khách hàng để thanh lý hợp đồng với cam kết sẽ trả lãi suất thêm trên tổng số tiền đã cọc.
Cam kết là vậy, nhưng theo tố cáo, tính tới thời điểm hiện tại, khách hàng vẫn chưa nhận lại được số tiền cọc, tiền lãi như bà Phúc đã cam kết.
Đơn tố cáo, Hợp đồng đặt cọc, phiếu thu tiền do bạn đọc cung cấp.
Đặc biệt, cũng theo tố cáo, lúc đi xem đất và ký hợp đồng đặt cọc thì khu đất trên được phát hoang và đổ đá dăm khá khang trang nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Tuy nhiên, thực tế khu đất này bao gồm 1.825,5 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa số 876; 1.278,2 m2 đất trồng lúa thuộc thửa số 515; 4.173,1 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa 1344. Tất cả đều thuộc tờ bản đồ số 9, phường Phú Hữu, quận 9.
Thế nhưng, trong các hợp đồng đã ký kết, các lô thuộc thửa đất 876, 515, 1344 đều “trắng trợn” được ghi là “Đất ở đô thị”. Ngay cả bản đồ phân lô do Cty Môi giới BĐS Thủ Đức cung cấp cho khách hàng kèm theo cũng ghi tỉ lệ 1/500 nằm cạnh “KDC hiện hữu”?!
Mãi đến ngày 22/6/2018, (tức sau khi kí kết với khách hàng), các thửa đất trên mới được nhập chung thành một thửa 1344 và được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở.
Trong khi đó, theo thông tin từ UBND quận 9 thì chính quyền chưa phê quyệt dự án nào có tên là KDC Bưng Ông Thoàn 2. Hiện nay, phần đất nói trên chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phê duyệt việc phân lô tách thửa.
Ngoài ra, UBND quận 9 cũng cho biết, một phần khu đất trên thuộc quy hoạch đất giao thông và phần còn lại thuộc quy hoạch đất nhóm nhà ở xây dựng thấp tầng.
Sang tên cho nhiều người
Theo hồ sơ thể hiện, chủ của khu đất 1344 ban đầu là bà Phạm Thị Liên (SN 1955, ngụ quận 3, TP HCM). Ngày 15/12/2017, bà Liên cùng bà Phúc lập hợp đồng đặt cọc với nội dung để đảm bảo bà Liên sẽ chuyển nhượng toàn bộ khu đất nêu trên cho bà Phúc với giá hơn 104 tỉ đồng.
Cùng ngày, bà Liên cũng làm hợp đồng ủy quyền cho bà Phúc tại Văn phòng Công chứng số 03 TP HCM với nội dung bà Phúc được bà Liên ủy quyền để làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, kí kết hợp đồng, nhận tiền cọc, làm việc với cơ quan thuế, xin làm cơ sở hạ tầng…
Hai hợp đồng giữa bà Liên và bà Phúc.
Nắm "quyền" trong tay, ngày 16/12, bà Phúc ký hợp đồng mua bán thứ cấp với ông Lê Minh Nhựt (Tổng Giám đốc Cty Môi giới BĐS Thủ Đức) với nội dung bà Phúc đồng ý để ông Nhựt “phân phối độc quyền 77 nền đất ở” nêu trên.
Tuy nhiên, sau khi thực hiện việc chuyển đổi thành đất ở thành công, bà Phúc không thực hiện sang tên cho khách hàng như cam kết trong hợp đồng mà lại tiếp tục chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Nguyễn Chí Thọ (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) vào ngày 21/11/2018.
Tiếp đó, ngày 3/10/2019, khu đất này lại tiếp tục được chuyển nhượng cho ông Triệu Minh Nguyên (ngụ Tân Bình, TP HCM).
Giấy chứng nhận QSDĐ từ tên bà Liên đã chuyển sang 2 người khác.
Như đã nêu, không có đất giao như cam kết, bị khách hàng đòi tiền cọc và làm đơn tố cáo, bà Phúc mới thuyết phục khách hàng ký biên bản thanh lý hợp đồng cọc và hứa sẽ thanh toán thêm tiền bồi thường từ 20-50% trên tổng số tiền cọc.
Với những hành vi trên của bà Phúc và Cty Môi giới BĐS Thủ Đức, 38 hộ dân đã đồng loạt gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền.
Theo đó, sau khi xem xét đơn của các hộ dân, ngày 27/11/2019, Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường TP HCM đã chuyển đơn tố giác, tố cáo tội phạm và đề nghị ngăn chặn giao dịch liên quan tới tài sản của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc của tập thể hộ dân đến Công an TP HCM để xem xét và giải quyết theo quy định.
Đồng thời, ngày 28/11, Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM cũng đã chuyển đơn của tập thể hộ dân tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (PC 03) để giải quyết theo thẩm quyền. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã tiếp nhận tố cáo và đang trong quá trình điều tra, xử lý.
Liên quan đến vụ việc, phóng viên đã liên hệ bà Phúc để xác minh, tuy nhiên bà Phúc báo bận nên hẹn sẽ gặp và phản hồi sau.
Phóng viên cũng đã đặt lịch làm việc với ông Lê Minh Nhựt – Tổng Giám đốc Cty Môi giới BĐS Thủ Đức và được vị này cho biết, sau khi làm việc với PC01 (Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM) xong sẽ gặp trao đổi vấn đề người dân phản ánh.
Có dấu hiệu hình sự
Luật sư Hà Ngọc Tuyền (Đoàn Luật sư TP HCM) nêu quan điểm: Theo hồ sơ thì vụ việc có dấu hiệu hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật hình sự.
Dấu hiệu lừa đảo thể hiện ở việc đưa ra thông tin không có thật về một dự án không có thật để ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất, rồi nhận tiền lên đến hơn 50 tỉ đồng là hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc chiếm đoạt thể hiện rõ ở việc chuyển nhượng đất qua nhiều người nhưng vẫn không thanh toán tiền trả lại cho khách.
Phía công ty môi giới rao bán đất nền, đưa ra những thông tin sai sự thật, trực tiếp nhận tiền từ các nhà đầu tư để hưởng lợi chênh lệch cũng phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm.
Trong trường hợp bà Phúc là chủ sử dụng đất thật nhưng chưa sang tên, đã tự phân lô bán nền trái phép thì có dấu hiệu hành vi phạm tội vi phạm quy định về sử dụng đất đai. Đồng thời, bán đất nền cho khách hàng để chiếm dụng tiền rồi cố tình kéo dài thời gian để chiếm dụng vốn, sau đó chuyển toàn bộ thửa đất trên cho người khác mà vẫn cố tình không thanh toán trả tiền cho khách hàng là hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra nên có văn bản ngăn chặn việc chuyển nhượng các thửa đất này để không làm phức tạp thêm vụ án và có thể thu hồi tài sản cho các bị hại. Phía bị tố cáo muốn chứng minh đây là giao dịch dân sự chỉ có cách chứng minh không có ý thức chiếm đoạt bằng cách hoàn trả toàn bộ tiền đã nhận của khách hàng mua đất.