Khởi tố đối tượng mua bán hoá đơn trái phép với số tiền hơn 6000 tỷ đồng
Kinhte&Xahoi
Thông qua mạng xã hội, Trần Thị Hoa đã đứng ra đặt mua 58 công ty "ma" để thực hiện hành vi mua bán trái phép trên 10.000 hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế Nhà nước khoảng 600 tỷ đồng.
Ngày 25/4, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa, (SN 1985, trú tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Trần Thị Hoa bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường phát hiện Trần Thị Hoa có hành vi mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, với thủ đoạn thông qua mạng xã hội, Hoa đã đứng ra đặt mua 58 công ty "ma" (không hoạt động sản xuất, kinh doanh thật) có địa chỉ tại các tỉnh, thành như TPHCM, Bình Dương,… Từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn GTGT, với số tiền hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế Nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng.
Quá trình khám xét nơi hoạt động của đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều con dấu, USB Token công ty ở các tỉnh thành trên cả nước và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn.
Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc này.
phapluatplus