Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản NextLand cùng các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech. Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình, cùng 12 bị can khác bị đề nghị truy tố sau quá trình điều tra.
Theo cơ quan điều tra, những sai phạm bị cáo buộc không chỉ liên quan đến dự án tiền số Antex mà còn xuất hiện trong hoạt động kế toán và thực hiện nghĩa vụ thuế tại các doanh nghiệp. Ông Bình bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Shark Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh trong vụ án liên quan đồng tiền số Antex (Ảnh internet)
Từ tiền nhà đầu tư đến dòng tiền bị rút khỏi Antex
Trong năm 2021, Antex được phát triển với tham vọng xây dựng hệ sinh thái tài chính ứng dụng công nghệ blockchain. Dự án dự kiến phát hành 100 tỷ token, trong đó khoảng 33,2 tỷ token được đưa ra bán trong những tháng cuối năm.
Theo hồ sơ điều tra, hoạt động bán token thu hút khoảng 30.000 nhà đầu tư, mang về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng những thông tin được đưa ra để giới thiệu dự án có nội dung gian dối, khiến nhiều người bỏ tiền tham gia.
Khi dự án không triển khai theo kế hoạch, số tiền huy động tiếp tục được chuyển dịch giữa các ví điện tử. Nguyễn Hòa Bình cùng một số cổ đông bị cáo buộc thống nhất chuyển tiền từ ví tổng của Antex sang ví của các cá nhân liên quan, sau đó bán lấy tiền Việt Nam để chia nhau.
Cơ quan điều tra xác định hành vi này cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là nhóm sai phạm gắn trực tiếp với hoạt động phát hành token và việc sử dụng tiền của những người tham gia dự án.
Doanh thu bất động sản và những khoản tiền không được ghi nhận đầy đủ
Ở một nhánh điều tra khác, hoạt động tài chính tại NextLand được cơ quan chức năng xem xét thông qua các giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Theo kết quả điều tra, doanh nghiệp đã bán 7 bất động sản trong giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 5/2025, thu về hơn 117,17 tỷ đồng. Trong số này, gần 45 tỷ đồng bị xác định không được ghi nhận đầy đủ trong hệ thống sổ sách kế toán.
Cơ quan điều tra cho rằng ông Bình đã chỉ đạo nhân viên duy trì hai hệ thống sổ sách, dẫn đến việc phản ánh doanh thu và nghĩa vụ tài chính không đúng thực tế. Hành vi bị xác định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng. Ngoài ra, số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ tại tờ khai quý II/2025 bị giảm hơn 119 triệu đồng.
Từ những căn cứ thu thập được, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Bình về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Shark Bình còn liên quan đến nhiều hoạt động vi phạm khác (Ảnh internet)
Khoản thu nhập từ cổ tức và cáo buộc trốn thuế
Ngoài hoạt động tại Antex và NextLand, việc nhận cổ tức cũng được xác định là một nội dung trong quá trình điều tra. Theo cáo buộc, ông Bình nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu tại nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận cổ tức thay mình. Cơ quan điều tra xác định cách thức này liên quan đến hành vi trốn thuế với tổng số tiền hơn 38,7 tỷ đồng.
Đây là căn cứ để cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Bình về tội Trốn thuế, hoàn thiện ba nhóm tội danh được đề cập trong kết luận điều tra.
Cùng vụ án, 12 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố. Trong số này có Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy, Trưởng phòng thuộc NextTech.
Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981, là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech và được công chúng biết đến rộng rãi qua chương trình Shark Tank Việt Nam. Việc cơ quan điều tra hoàn tất kết luận và đề nghị truy tố đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xử lý vụ án liên quan đến hoạt động huy động vốn bằng tiền số và quản trị tài chính tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái này.
Các nội dung trên là cáo buộc được nêu trong kết luận điều tra. Trách nhiệm hình sự của từng bị can sẽ được xem xét theo trình tự tố tụng và phán quyết của tòa án.
nguonluc