Nội dung thanh tra được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực thông báo ngày 26/3/2026, gồm: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; phòng chống rửa tiền; các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng.
Thời gian thanh tra từ 1/1/2024 đến thời điểm thanh tra.
Sản phẩm vàng của Huy Thành. Ảnh báo dantri.com.vn.
Công ty TNHH Vàng - bạc - đá quý Huy Thành thành lập ngày 20/3/2006, có mã số thuế 0101892596. Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý. Loại hình doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài Nhà nước.
Công ty TNHH Vàng – Bạc – Đá quý Huy Thành có trụ sở chính tại số 23/100 phố Đội Cấn, TP. Hà Nội. Vốn điều lệ là 456.600.000.000 đồng. Chủ sở hữu là ông Đỗ Văn Hy, chiếm 99.4%, ông Nguyễn Hải Hưng chiếm 0.6%.
Theo đăng ký kinh doanh trên masothue.com thì người đại diện Công ty là ông Đỗ Huy Thành. Ngoài ra, ông Đỗ Huy Thành còn đại diện các doanh nghiệp, đơn vị:
1) Chi nhánh Công ty TNHH Vàng - bạc - đá quý Huy Thành tại TP. Đà Nẵng;
2) Chi nhánh tại TP. Huế - Công ty TNHH Vàng - bạc - đá quý Huy Thành;
3) Chi nhánh tại Thái Nguyên - Công ty TNHH Vàng - bạc - đá quý Huy Thành;
4) Chi nhánh tại TP. HỒ CHÍ MINH - Công ty TNHH Vàng - bạc - đá quý Huy Thành;
5) Công ty TNHH Vàng - bạc - đá quý Huy Thành;
6) Công ty TNHH Trường Hưng Hà Nội;
7) Văn phòng đại diện Miền Nam - Công ty TNHH Vàng - bạc - đá quý Huy Thành.
Vàng - bạc - đá quý Huy Thành mở rộng kinh doanh. Ảnh dnse.com.vn.
Theo thông báo của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực, Công ty TNHH Vàng - bạc - đá quý Huy Thành còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty;
Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng chống rửa tiền không đúng thời hạn;
Gửi quy định nội bộ về phòng chống, rửa tiền không đúng thời hạn; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đứng đầu mối thực hiện công tác phòng chống rửa tiền tới Cục Phòng chống rửa tiền không đúng thời hạn;
Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực – Ngân hàng Nhà nước khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng Công ty TNHH Vàng - bạc - đá quý Huy Thành với các hành vi: Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.
Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp phụ lục I theo quy định.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực đã có văn bản về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.
Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực yêu cầu Công ty TNHH Vàng - bạc - đá quý Huy Thành thực hiện 3 kiến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế giúp Công ty Công ty TNHH Vàng - bạc - đá quý Huy Thành hoạt động an toàn, hiệu quả đúng quy định.
Ảnh huythanhjewelry.vn.
Đây là doanh nghiệp lớn, có nhiều địa điểm kinh doanh và cung ứng nhiều sản phẩm về vàng, bạc, đá quý trên phạm vi 3 miền Bắc – Trung - Nam. Việc công ty Huy Thành bị xử phạt khiến nhiều khách hàng lo lắng.
Theo dnse.com.vn, Huy Thanh Jewelry ra mắt thị trường bán lẻ vàng trang sức và nhẫn cưới vào năm 2015. Đến năm 2022, Công ty tái định vị thương hiệu, thay đổi nhận diện và chiến lược kinh doanh. Thông tin từ Huy Thanh, Công ty đang sở hữu xưởng sản xuất rộng hơn 3.000 m2 tại Hà Nội, dây chuyền sản xuất hiện đại cùng với kinh nghiệm hơn 30 năm trong ngành sản xuất kim hoàn, được nhà nước bảo hộ cấp phép chế tác trang sức vàng.
Tính đến hết năm 2022, Huy Thanh Jewelry có 11 cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý tại Hà Nội, một chi nhánh ở Đà Nẵng, một chi nhánh tại TP. HCM.
Ảnh kinhdoanhnet.vn.
Công ty TNHH Vàng Bạc Đá quý Huy Thành có một công ty con là Công ty TNHH Sơn Dương Vàng và một công ty liên kết là Công ty TNHH Arriba Hàn Quốc, với số vốn đầu tư vào các công ty này lần lượt là 28,299 tỷ đồng và hơn 862 triệu đồng.
Về kết quả kinh doanh, Huy Thanh Jewelry đã ghi nhận doanh thu tăng trưởng khá tốt trong 3 năm vừa qua, với năm 2021 đạt 65,1 tỷ đồng, năm 2022 đạt 98,9 tỷ đồng và năm 2023 đạt hơn 226 tỷ đồng.
Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại thiếu tích cực, đặc biệt trong 2 năm 2021 – 2022 Công ty đều thua lỗ, lần lượt là 7,4 tỷ đồng và 8,17 tỷ đồng, do giá vốn bán hàng cao cộng các chi phí tài chính, chi phí quản lý kinh doanh đã ăn mòn lợi nhuận. Theo đó, Công ty đã không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.
nguonluc