Bắt 18 đối tượng trong ổ nhóm tín dụng đen lớn nhất nước

Mở rộng điều tra, Công an Thanh Hóa xác định, tổ chức tín dụng đen này có khoảng 50 chi nhánh trên phạm vi toàn quốc với giao dịnh lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Từ ngày 17/2/2019, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh hóa tổ chức phá án, đồng loạt tiến hành khám xét 8 điểm kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa gồm 6 điểm tại Thanh Hóa, 1 điểm tại Nghệ An, 1 điểm tại Hải Phòng. Bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 510 bộ hồ sơ tài liệu vay nợ của khách hàng cùng nhiều vật chứng khác.

Trá hình dưới danh nghĩa Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng, đăng ký kinh doanh vận tải, phòng vé máy bay, đồ gỗ mỹ nghệ. Nhưng tổ chức này lại hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi bất hợp pháp với lãi suất từ 5.000 đồng đến 9.000 đồng /1 triệu/1 ngày, tương đương với lãi suất từ 182,5%/1 năm đến 328%/1 năm. Các chi nhánh đặt tại nhiều tỉnh thành khá quy mô với mỗi chi nhánh có quản lý, kết toán, nhân viên thu nợ.

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và ra quyết định khởi tối 18 bị can.

Trước đó, Công an TP Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm tội phạm có hành vi cho vay lãi nặng tại 5 công ty tài chính, cầm đồ có trụ sở chính đặt trên địa bàn TP Thanh Hoá. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng thuộc các Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH Trường Cửu, Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quyền Quý và Công ty TNHH Nam Tiến 36.

Chiều ngày 6/3, Công an tỉnh Thanh Hóa, UBND TP Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng đã khen thưởng cho Công an TP Thanh Hóa, Viện Kiểm sát nhân dân TP Thanh Hóa tổng số tiền 100 triệu đồng.

Theo Phapluatplus.vn