Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản cáo trạng dài 235 trang truy tố các bị cáo trong vụ án. Ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát công nghệ cao) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điểm a khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam bị truy tố các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, theo Điểm b khoản 2, Điều 249 và Điểm a khoản 3, Điều 251 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung 2009).
Các bị cáo còn lại bị truy tố về một trong các tội: Sử dụng Internet chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền.
3 nhà mạng gồm Viettel, Vinaphone và MobiFone hưởng hơn 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm điều hành đường dây đánh bạc còn dành hơn 2.600 tỷ đồng được dành trả thưởng cho các con bạc.
Phiên toà xét xử Phan Văn Vĩnh và các bị cáo trong đại án Rickvip.
Trong sáng ngày 12/11, luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng lần lượt kiến nghị, do phiên tòa kéo dài nên đề nghị HĐXX đưa ra lịch xét hỏi cụ thể và cho phép luật sư được vắng mặt khi chưa hỏi đến thân chủ của mình. Về vấn đề này, HĐXX đã đồng ý và yêu cầu các luật sư có đơn xin vắng mặt nếu cảm thấy không cần thiết phải ngồi lại phiên tòa khi HĐXX chưa xét hỏi thân chủ của họ.
Đồng thời, các luật sư cũng đề nghị buổi chiều nay, trong phần đọc bản cáo trạng dài 235 trang, để tiết kiệm thời gian Viện Kiểm sát nên cắt phần lý lịch của 92 bị cáo. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị cho phép bị cáo được ngồi trong thời gian đại diện Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng
Cũng trong phiên xử hôm nay luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương cho hay, thân chủ mình đang bị kháng thuốc viêm gan C, hiện bệnh lao phổi đang tiến triển nặng…
Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) là 1 trong 2 ông trùm cầm đầu đường dây đánh bạc (cùng với Phan Sào Nam). Bị cáo Nguyễn Văn Dương cũng là người được gọi lên kiểm tra đầu tiên trong phần kiểm tra căn cước. Bị cáo Nguyễn Văn Dương bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Rửa tiền”.
Theo cáo trạng, sau khi thành lập Công ty CNC Dương được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.
Đầu năm 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club; 23Zdo; Zon/Pen.
Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng (trong đó, giai đoạn Rikvip là 376 tỷ đồng, Giai đoạn Tip.Club là 1.279 tỷ đồng).
Trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC. Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có Dương lại chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.
Đến giữa năm 2017 Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được hơn 329 tỷ đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm, mua tầng 5, 6 tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.
Trong quá trình điều tra, Dương đã tự thú việc được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet nên khi có được nguồn thu từ việc vận hành tổ chức đánh bạc, Dương khai đã cho Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7000 USD; 27 tỷ đồng; 1.750.000USD; 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; Cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 700 triệu đồng; 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD là có thật, còn việc cho Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền, tài sản chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.
Theo Phapluatplus