Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đơn vị này đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thu Hà (SN1979, Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà có trụ sở tại phường Phước Hưng, TP Bà Rịa ). Trước đó, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án này, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Phương (SN 1997, trú tại tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1992, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), Hồ Sỹ Thường (SN 1985, trú tại phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, Giám đốc Công ty bất động sản Xuân Anh, có trụ sở tại tỉnh Bình Dương).
Theo thông tin ban đầu, bà Hà đã nhận chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất tại dự án "Khu dân cư số 1 Tây nam thị trấn Long Điền, huyện Long Điền" do Công ty cổ phần phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư thông qua mua đấu giá từ ngân hàng và nhận chuyển nhượng từ Công ty Ô Cấp.
Theo quy định của pháp luật và quyết định phê duyệt dự án của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì các quyền sử dụng đất trong dự án trên chỉ được phép chuyển nhượng sau khi đất đã chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, chủ đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng cơ sở, phân lô theo đúng quy hoạch và được Sở Xây dựng nghiệm thu. Mặc dù dự án này chưa hoàn thiện nhưng bà Hà đã tổ chức chuyển nhượng cho nhiều người để lấy tiền.
Cơ quan điều tra xác định, quá trình mua bán, chuyển nhượng, bị can Hà không trực tiếp đứng ra giao dịch mà ủy quyền, khoán việc, viết giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Đỗ Minh Phương, Nguyễn Thị Hạnh và Hồ Sỹ Thường để ba người này đứng ra chuyển nhượng lại cho người khác. Tiền thu được từ khách hàng, Phương, Hạnh và Thường giao lại cho bà Hà.
Theo cơ quan điều tra, tháng 5/2019, thông qua giới thiệu từ Hồ Sỹ Thường (36 tuổi, ngụ TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là giám đốc công ty BĐS Xuân Anh (trụ sở tại Bình Dương ), ông Hoàng Văn Th. (ngụ Đồng Nai) đến TP Bà Rịa mua 10 nền đất của Công ty TNHH Thu Hà do Nguyễn Thị Thu Hà làm giám đốc tại huyện Long Điền với giá 6,5 tỉ đồng.
Bà Hà giao cho nhân viên là Đỗ Minh Phương (24 tuổi) và Nguyễn Thị Hạnh (29 tuổi) làm hợp đồng. Theo hợp đồng, ông Th. đặt cọc 1 tỉ đồng, khi trả hết tiền sẽ nhận sổ đỏ.
Sau khi đặt cọc, ông Th. nhận thấy số nền này không thể làm được sổ đỏ vì chưa đủ điều kiện nên đã liên hệ bà Hà để đòi lại tiền cọc. Tuy vậy, trong thời gian này, công ty của Hà tiếp tục bán 10 nền này cho một người khác và thu về số tiền 7,6 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Thu Hà có nhận chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất tại dự án "khu dân cư số 1 Tây Nam" từ Công ty CP phát triển nhà Ô Cấp.
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hà, đây cũng là nơi ở, nơi làm việc của Phương và Hạnh. Hình ảnh chụp tháng 11/2020
Theo quy định, quyền sử dụng đất trong dự án trên chỉ được phép chuyển nhượng sau khi chuyển mục đích sử dụng, hoàn thiện hạ tầng theo đúng quy hoạch. Tuy nhiên, Hà đã cùng nhân viên đứng ra chuyển nhượng lại cho người khác.
Xác định hành vi của nhóm Thu Hà có dấu hiệu tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Thường, Phương và Hạnh. Riêng Nguyễn Thị Thu Hà đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy nã.
Liên quan đến "Dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam", trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Hoàng Huy Hiển (81 tuổi), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp, về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Bình An - Pháp luật Plus