Xem nhiều

Triệt phá đường dây lô đề hơn nghìn tỉ đồng ở Hà Nội

22/05/2021 10:43

Kinhte&Xahoi Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy lớn, lên tới 1.200 tỷ đồng.

Trước đó, tối 6/5, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bất ngờ ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hải Vân (SN 1991, trú tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1988, trú tại Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1996, trú tại thành phố Hà Giang); Nguyễn Thị Khánh Ngọc (SN 1981, trú tại thành phố Nam Định); Nguyễn Tạ Hoài Anh (SN 1976, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phương (SN 1987, trú tại Đông Anh, Hà Nội).

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tang vật cơ quan công an thu giữ hơn 25 triệu đồng; 1,948 gram ma túy MDMA, 5,551 gam ma túy Ketamine.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 đối tượng gồm Trịnh Thị Phương (SN 1969, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội); Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1961, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội); Lê Phương Thanh (SN 1988, trú tại, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Lê Thị Thanh Tâm (SN 1970, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội).

Tang vật thu giữ 1,7 tỷ đồng; tiến hành phong tỏa hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc; thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn. Để che giấu hành vi, Phương và các đối tượng nêu trên chi sử dụng sim rác không chính chủ, ứng dụng iMessage trên điện thoại Iphone để giao dịch chuyển số lô đề, hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay sau khi chốt tiền sau giờ kết quả xổ số.

Tang vật thu giữ.

Do nhiều đối tượng đánh bạc với số lượng lớn, nên Trịnh Thị Phương thuê Lê Phương Thanh tổng hợp số lô để sau đó chuyển số lô đề đến cho Lê Thị Thanh Tâm. Lê Thị Thanh Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc...com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.

Các đối tượng khai nhận và tài liệu chứng cứ chứng minh, riêng trong ngày 06/5/2021, Nguyễn Thanh Phương đã chuyển số là đề trị giá gần 1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Minh Tuyết đã chuyển số lô đề trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương. Sau khi tổng hợp số đề, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô để trị giá gần 600 triệu đồng cho Lê Thị Thanh Tâm.

Trịnh Thị Phương khai nhận đã nhận số lô đề của rất nhiều trường hợp khác, dữ liệu cụ thể trong điện thoại của Phương bị thu giữ cho thấy từ năm 2019 đến nay, lượng số lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1200 tỷ đồng.

Đối với hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng Thanh Phương và Hoài Anh khai nhận Hoài Anh được một người bạn không quen biết cho để sử dụng, ngày 06/5/2021, Thanh Phương và Hoài Anh đều sử dụng số ma túy này bằng hình thức uống, tại phòng khách căn hộ 1814, chung cư IMPERIA, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ quan CSĐT- CATP đã ra Quyết định tạm giữ đối với 9 đối tượng. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 Duy Khương - Pháp Luật Plus

;
Bình luận
Họ tên :
Email :
Lời bình :
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Mobile
TieuDe
Nhập mã bảo mật :  
Gửi bình luận
     
Mới nhất | Cũ nhất
Không tìm thấy bản ghi nào

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bắt cựu phó phòng ngân hàng Agribank vì lừa đảo

Ngày 21/5, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Phượng (SN 1988), trú tại tổ dân phố Thượng 2, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Nguồn: Pháp luật Plus https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/triet-pha-duong-day-lo-de-hon-nghin-ti-dong-o-ha-noi-d156219.html

Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com