Triệt phá đường dây tín dụng đen lãi suất hơn 500%/năm do "kiều nữ" 38 tuổi cầm đầu

Ngày 4/4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Quảng Xương đã triệt phá đường dây tín dụng đen, tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan công an, đường dây này do Lê Thị Xim (38 tuổi, trú xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) cầm đầu.

Ngoài Lê Thị Xim, công an bắt giữ thêm 6 đối tượng gồm: Đào Văn Tuấn (33 tuổi, trú xã Quảng Nham), Nguyễn Văn Thạch (27 tuổi, trú xã Quảng Thạch), Lê Khắc Ứng (27 tuổi, trú xã Quảng Hải); Hoàng Thị Hiền (30 tuổi), Ngô Văn Hà (30 tuổi) và Bùi Sỹ Sơn (27 tuổi), đều ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Để điều hành đường dây cho vay lãi nặng, Xim và đồng bọn dùng mạng xã hội nhắn tin thực hiện giao dịch cho vay tiền và thu hồi nợ.

Với lãi suất 3.000-15.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương trên 500%/năm), tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, nhóm của Xim đã cho nhiều cá nhân ở huyện Quảng Xương vay số tiền lớn, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Bình, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Xương, từ tháng 12/2022 đến nay, đơn vị này đã khởi tố 17 vụ án, 23 bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng phạm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an huyện Quảng Xương khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách tài chính, giao dịch, vay mượn cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên lĩnh vực này để cảnh giác phòng ngừa.

 Quốc Bảo - Pháp luật Plus