Tối 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng hành vi trên, công an còn khởi tố các bị can gồm Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch.
Tổng Giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng được đưa về trụ sở để chứng kiến việc khám xét vào ngày 11/8 (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Quá trình điều tra, công an xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Công ty thành lập hội sở tại số 92 đường 29/3, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng và 12 chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành.
Từ tháng 5/2018 đến nay, công ty này tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.
Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại… đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Công an khởi tố bị can Tô Hồng Trà, Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, ông Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/1 tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/1 tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/ 1 tháng).
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, bị can Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của ông Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các bị can Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.
Hiện, công an đã rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.
phapluatplus.baophapluat.vn