Theo Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an TP phát hiện Cty Triệu Nụ Cười (trụ sở tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua bán đồng QFS (được các đối tượng gọi là tiền lượng tử) cho người dân.
Phòng An ninh kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an TP để phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tập trung công tác điều tra, xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.
Quá trình điều tra, phát hiện Công ty Triệu Nụ Cười dự định chuẩn bị tổ chức Hội nghị với 300 khách hàng tại thiên đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, vào ngày 24/12.
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội thi hành lệnh khám xét trụ sở Công ty CP Triệu nụ cười của Hồ Quốc Thân
Để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, không để đối tượng tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; sáng 24/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành triệu tập, làm việc với Hồ Quốc Thân (SN 1992, ngụ khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TGĐ Cty Triệu Nụ Cười) và 7 nhân viên Cty có liên quan. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp Cty Triệu Nụ Cười để điều tra hành vi lừa đảo kinh doanh đồng tiền lượng tử QFS.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định: năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập và làm TGĐ Cty CP Triệu Nụ Cười. Đến tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân bắt đầu chia sẻ về việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS và gọi vốn đầu tư vào hoạt động này (thông qua nền tảng Zoom). Điều kiện tham gia vào “hệ sinh thái” của Triệu Nụ Cười là các cá nhân, DN phải bỏ tiền "trợ duyên" để sở hữu đồng tiền QFS với mức giá từ 4 - 5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho DN. Đây là đồng tiền cá nhân do Thân tự nghĩ ra và phát hành, không lên sàn bất kỳ nền tảng nào liên quan đến đồng tiền điện tử.
Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan.
Để thu hút được nhiều cá nhân và DN đầu tư, Thân còn đưa ra các thông tin không đúng sự thật như đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm, tài sản tại 48 nước và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024; cá nhân Thân có nguồn tài sản, di sản, kho vàng… rất lớn từ "Tổng bộ"; DN sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Khi sở hữu đồng QFS này, người dân sẽ được lãi suất sở hữu 1 đồng QFS lên thành 10 đồng QFS, từ 10 đồng QFS lên 100 đồng QFS. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, DN không muốn tiếp tục tham gia cùng thì sẽ được trả lại tiền và được hưởng lãi suất.
Bên cạnh đó, Hồ Quốc Thân đã thuê viết phần mềm QFS (thể hiện số tài khoản, số lượng đồng QFS, việc thưởng, phạt…) cài đặt được trên điện thoại di động để quản lý tài khoản mua QFS cũng như cài đặt, tạo niềm tin cho khách hàng. Đồng thời, Hồ Quốc Thân còn "xây dựng hình ảnh", "đánh bóng tên tuổi" để tạo uy tín, thương hiệu về một “Tập đoàn vì lợi ích của Nhân dân” bằng hình thức lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm tại các tỉnh, thành Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An… và phát hành "Thẻ an sinh" của Cty Triệu Nụ Cười với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng.
Trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể được mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần); thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, Cty đã phát hành được khoảng hơn 1.000 "Thẻ an sinh".
Để bán được nhiều "Thẻ an sinh", Hồ Quốc Thân cũng tổ chức nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và tổ chức họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành khác nhau.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về đồng QFS với nhiều yếu tố tâm linh, sơ bộ xác định tổng doanh thu từ việc bán đồng QFS của Hồ Quốc Thân là khoảng 30 tỷ đồng.
Công an TP đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.
phapluatplus.baophapluat.vn